证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-015
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，为进一
步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职
责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟
为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监事及高级管理人
员责任保险（以下简称“董责险”），现将相关情况公告如下：
一、董责险方案：
体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
险合同为准）
同为准）
重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并
同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时
办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另
行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买董责险的议案》回避表决，本
议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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