证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-013
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理
人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买
董事、高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
公司与保险公司协商确定的范围为准）；
二、审议程序及相关意见
公司于2026年3月30日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议
了《关于拟购买董高责任险的议案》，鉴于本议案内容和薪酬与考核委员会全体
委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公司第七届董事会第三
次会议审议。
高责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为本次责任险的被保险对象，全体董事
对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。
同时，为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确
定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董
高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
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