证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-012
襄阳博亚精工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2026
年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 31 日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，
公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会
议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第六届董事会各专门
委员会委员，具体如下：
专门委员会名称 召集人 其他成员
审计委员会 丁业彬 夏绪辉、周继红
战略委员会 李文喜 蒋宇峰、刘丽敏、吴华涛
提名委员会 夏绪辉 幸福堂、李文喜
薪酬与考核委员会 幸福堂 丁业彬、康晓莉
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任李文喜先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任康晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任蒋宇峰先生、邓杰礼先生、刘玉波先生为公司副总经理，自董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
的议案》
公司募集资金投资项目“产品研发、检测及试验中心项目”已达到预定可使
用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 781.63 万元（最终以实际结
转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永
久补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
附件：相关人员简历
高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。1984 年 8 月至 1999 年 6 月，历任襄轴
股份冶金科副主任、工艺处理化室主任、轴承研究所材料室主任、实业总公司经
营处处长；1999 年 6 月至 2000 年 10 月，任襄樊市新兴联机械有限公司总经理；
事长，兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事长，湖北浩天博能机电科技有限
公司执行董事，襄阳振本传动设备有限公司执行董事、总经理，襄阳博亚精工机
器有限公司执行董事，襄阳市第十七届、十八届人大代表，湖北省第十四届人大
代表，湖北省光彩促进会四届一次理事会副会长，襄阳市工商业联合会（总商会）
兼职副主席，襄阳高新区总商会（企业联合会）会长，襄阳市湖南商会会长，武
汉科技大学硕士研究生兼职导师，武汉科技大学兼职教授，湖北文理学院机械工
程专业硕士研究生兼职指导教师。截至目前，李文喜先生持有公司股票
公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
会计师、税务师、高级管理会计师，工商管理博士。2000 年 3 月至 2005 年 1 月，
任湖北钢丝厂会计；2005 年 7 月至今，历任博亚精工财务会计、财务部长、财
务总监、董事；兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事、博亚特材科技（武汉）
有限公司董事、襄阳博亚智驱装备科技有限公司董事。截至目前，康晓莉女士持
有公司股票 157,000.00 股，占公司总股本的 0.13%，与公司拟聘的其他董事、高
级管理人员不存在关联关系。
高级经济师、造价工程师。1992 年 7 月至 2003 年 12 月，任襄轴股份基建处造
价工程师；2004 年 1 月至 2007 年 11 月，任襄阳荣华汽车贸易有限公司基建主
管；2007 年 11 月至今，历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监、行政
总监、副总经理、董事。截至目前，蒋宇峰先生持有公司股票 46,200.00 股，占
公司总股本的 0.04%，与公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
工程师。2003 年 9 月至 2023 年 2 月，历任博亚精工技术员、营销经理、项目经
理、振本传动事业部经理、物控中心副总监、装备事业部总经理、总经理助理。
票 84,500 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。
高级工程师。曾获湖北省科技进步一等奖、冶金科学技术奖一等奖。2008 年 7
月至 2024 年 7 月，历任博亚精工技术员、技术部长、技术中心主任。2024 年 8
月至今，任博亚精工副总经理。截至目前，刘玉波先生持有本公司股票 20,000
股，占公司总股本的 0.02%。刘玉波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
程师。2013 年 7 月至今，历任博亚精工技术员、总经理秘书、人力资源部主管、
技术中心产品室主任，董事会办公室主任。2022 年 4 月至今，任博亚精工董事
会秘书。截至目前，钟声先生持有本公司股票 23,160 股，占公司总股本的 0.02%。
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公
司拟聘的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟声先生已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律
等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
上述高级管理人员从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
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