龙源电力集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第 1 次
独立董事专门会议决议
一、会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）于 2026 年 3 月 31 日在北京召开。会
议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先
生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作
制度》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议了 6 项议案。经表决，形成如下决议：
年度关联交易情况的议案》
会议认为,公司 2025 年度日常关联交易是在公司日常业
务中进行；是按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不
足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司
而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条
款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，
并符合公司股东的整体利益。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
年度对外担保情况专项说明的议案》
会议认为，公司 2025 年度未发现有违规担保和损害股东，
尤其是中小股东利益的情况，公司对外担保情况符合法律法
规和公司规章制度的要求。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报
告的议案》
会议认为，公司编制的《关于龙源电力集团股份有限公
司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的
风险评估报告》与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有
限公司存贷款业务情况的专项审核报告》全面、真实反映了
国能财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、
公正。国能财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业
务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融
监督管理总局的严格监管，与公司之间的关联存款业务风险
可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
份一般性授权的议案》
会议认为，本次回购 H 股股份的一般性授权以及董事会
表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。有利
于公司适时灵活对 H 股股份进行回购，维护公司价值及股东
权益，具有必要性。本次回购 H 股股份的一般性授权项下的
回购资金来源为自筹资金，不会对公司的经营活动、财务状
况及未来重大发展产生重大影响，具有可行性。同意将此议
案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
财务资助的议案
会议认为，本次对控股子公司提供财务资助，旨在解决
被资助对象风电及光伏项目建设等正常生产经营所需资金，
有利于加快被资助对象的项目建设进度，从而促进公司的整
体发展、提升整体运营效率。公司对被资助对象有管理控制
权，财务资助安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公
司股东的利益。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
司股权的议案》
会议认为，本次收购国华（沧州）综合能源有限公司股
权，有利于公司布局战略性新兴产业，持续培育发展新动能。
本次收购价格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营
产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权0票
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