深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（解浩然）
各位股东及股东代表：
本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审
议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独
立董事，基本情况如下：
解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具
有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人，现任北京同有三和中医
药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮
宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。
作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任
职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行
独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事 应参加董 参加董事 以通讯 委托 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 会次数 方式参 出席 未亲自参加董 东会次
加次数 次数 事会会议 数
解浩然 4 4 4 0 否 0
次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员
会主任委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求召集了会议，
认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对薪酬与考核委员会、提名委员
会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：
委员会 召开
召开日期 会议届次 会议内容
名称 次数
审议通过《关于非独立董事、
第五届董事
高级管理人员 2024 年度薪酬
薪酬与考 会薪酬与考
核委员会 核委员会第
监事及高级管理人员薪酬管理
二次会议
制度〉的议案》。
第五届董事
提名委员 会 提 名 委 员 审议通过《关于聘任公司财务
会 会 第 二 次 会 管理中心总监的议案》。
议
或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。
会议，认真审阅会议各项议案并审慎独立表决，了解公司生产经营与重大事项，
会、董事会所通过决议的执行情况，切实维护公司中小股东利益；关注公司的
信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善信息披露管理制度、提
高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整，配合并监督公司做
好内幕信息管理及知情人登记工作；学习了解法律法规、监管政策与文件，增
强保护社会公众股东权益的思想意识，努力提高对公司和投资者利益的保护能
力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
公司的定期报告、《2025年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会
审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
《2025年度内部控制评价报告》客观反映了公司2025年内部控制制度建设实施
情况。
经公司审计委员会、董事会及2024年度股东会审议，公司聘任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，决策程序合法合规。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业
素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性
及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经
营情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
任邓静莹女士为公司财务管理中心总监，邓静莹女士具备担任公司财务管理中
心总监的任职资格和履行职责所必需的工作经验，决策程序合法合规。
报告期内，公司没有会计政策、会计估计自主变更和重大会计差错更正的
情况。
报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过非独立董事、高级管
理人员2024年度薪酬，2024年度股东会审议通过非独立董事2024年度薪酬，决
策程序合法合规。公司根据2018年度股东会审议通过的《董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度》规定，支付董事、高级管理人员报酬，总体薪酬水平与
公司经营情况相符，个人薪酬与价值贡献、责权利相对应，不存在损害公司及
中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
决策，关注公司经营情况，切实维护公司及广大投资者的合法权益。独立董事
任期内，我将加强与公司管理层沟通，发挥自身经验，为促进公司整体发展和
维护中小股东权益贡献力量。
以 上 是 我 在 2025 年 度 履 职 情 况 的 汇 报 ， 我 的 联 系 方 式 ：
xhr@tongyousanhe.com。
（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》
签字页）
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