中信证券股份有限公司
关于北京航空材料研究院股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份
有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对航材股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回
避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2026 年 3 月 31 日召开
了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为：公司 2025 年度实际执
行和 2026 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的
关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果
不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交
至董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议（定期会议），审
议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会在
审议该议案时，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决，出席会
议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对
相关议案回避表决。
（二）2026 年日常关联交易预计情况
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同类业 披露日与关 占同类业 额与上年实
本次预计 上年实际发
关联交易类别 关联人 务比例 联人累计已 务 比 例 际发生金额
金额 生金额
（%） 发生的交易 （％） 差异较大的
金额 原因
主要因完成
对曾为关联
中国航空发动机 方的航发优
集团有限公司 材（镇江）钛
（以下简称“中 27,016.00 14.09 10.33 35,211.62 18.36 合金精密成
向关联人采购商 国航发”）系统 型有限公司
品、接受劳务、 内单位 100% 股 权 收
其他服务 购，该部分关
联交易减少
中航百慕新材料
采购需求变
技术工程股份有 500.00 0.44 40.73 537.60 0.28
化
限公司
小计 27,516.00 / 51.06 35,749.22 / /
向关联人租赁房 中国航发系统内 预计新增采
租、设备 单位 购需求
向关联人销售产
中国航发系统内 客户采购需
品、提供劳务、 93,954.10 31.65 8,787.57 93,939.90 32.96
单位 求变化
其他服务
向关联人提供房 中国航发系统内
屋、设备租赁 单位
合计 124,394.10 / 8,838.63 132,491.96 / /
注：上述中航百慕新材料技术工程股份有限公司预计金额系其 2026 年 1-4 月作为公司关联方期间
与公司发生交易的预计金额。
公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》，协议约定了与中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订
的<金融服务协议>约定：贷款、存款交易额度，其中可循环使用的综合授信额
度不超过人民币 4 亿元，存款额度每日最高存款结余不超过人民币 35 亿元。，
协议有效期截止 2026 年 6 月 30 日。公司拟在协议到期前与中国航发财务续签
《金
融服务协议》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的
公告》（公告编号：2026-008）
余不超过人民币 35 亿元，实际日最高存款人民币 27 亿元。
易最高限额进行预计并执行。综合授予授信额度及每日存款最高限额均含子公司。
（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人
额 生金额 金额差异较大的原因
中国航发系统内
单位
采购计划变化。实际发
向关联人采购 生金额超出 2025 年度
中航百慕新材料
商品、接受劳 预计金额，超出金额较
技术工程股份有 265.49 537.60
务 小，属总经理执行范围
限公司
内，已履行总经理审议
程序
小计 36,205.02 35,749.22 /
向关联人租赁 中国航发系统内
房租、设备 单位
向关联人销售
中国航发系统内
产品、提供劳 97,783.26 93,939.90 客户采购计划变化
单位
务、服务
向关联人提供
中国航发系统内
房屋、设备租 706.61 663.42 客户采购计划变化
单位
赁
合计 137,186.31 132,491.96 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航发航材院
中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中国航发航材院”）为公司控股
股东，统一社会信用代码为 12100000400003358H，为中国航发集团举办的事业
单位。法定代表人为杨晖，成立日期为 1956 年 5 月 26 日，住所及主要办公地点
位于北京市海淀区，注册资本为 36,919 万元。
中国航发航材院是公司的控股股东，属于《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的关联方。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中国航发集团
公司名称 中国航空发动机集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立时间 2016 年 05 月 31 日
统一社会信用代码 91110000MA005UCQ5P
注册资本 5,000,000 万元人民币
法定代表人 曹建国
注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 70%
军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统
的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生
产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发
经营范围
动机、直升机及其他国防科技工业的民用领域先进材料的研制、开发；
材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院
授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他
业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发集团是公司的实际控制人，中国航发集团及其下属企业符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司名称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司类型 其他股份股份公司（非上市）
成立时间 1996 年 04 月 29 日
统一社会信用代码 91110108600430928T
注册资本 10,915 万元人民币
法定代表人 孙明明
注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼四层 401 室
上海洁深新能源科技有限公司 32.35%
中国航发北京航空材料研究院 21.50%
股权结构 海控南海发展股份有限公司 14.13%
上海沃源投资合伙企业（有限合伙）8.85%
中航融富基金管理有限公司 7.79%
一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销
售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；石墨及碳素制品销售；
高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含
危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）密封用填料销售；建筑装饰材
经营范围
料销售；保温材料销售；新材料技术推广服务；实验分析仪器制造；
实验分析仪器销售；新型膜材料销售；仪器仪表销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发热电
产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；
机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；劳务服务（不含劳务
派遣）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工程和技术
研究和试验发展；职能基础制造设备制造；智能基础制造装备销售；
太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；专业设计服务；对
外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
货物进出口；进出口代理；喷涂加工；工业设计服务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东中国航发航材院副院长、本公司副董事长汤智慧于 2021 年 9 月至
联方。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的各项交易主要内容：向关联方出售商品、提供劳务、出租
厂房及设备、提供其他服务等；向关联方采购商品、接受劳务、租赁厂房及设备、
接受其他服务等。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格
均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导
价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易
价格予以明确。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公
开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存
在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利
能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。截
至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公
司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公
司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张明慧 杨 萌
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