东方电气股份有限公司
黄 峰
方电气”“公司”），严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份
有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独
立、公正、负责地行使职权。我充分发挥独立董事的作用,及时了解公司生产经营信
息,全面关注公司的发展状况,亲自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各
项议案,独立、客观、审慎地对重大事项发表意见,促进董事会及各专门委员会的规范
运作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股
东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况总结如下。
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历情况
黄峰，1956 年 6 月出生，现任本公司独立非执行董事。本科毕业于清华大学第一
分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力处
工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008 年至
中国国际工程咨询公司党组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017
年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国核工业集团
公司战略与管理咨询委员会委员，中国核能行业协会专家，清华大学西南能源研究中
心专家委员会委员，中国能源研究会核能专委会委员。现任中国长江电力股份有限公
司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立非执行董事。
（二）独立性情况
任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开股东会 3 次，A 股类别股东会议 1 次，H 股类别股东会议 1
次，董事会共召开 11 次会议。本着勤勉尽责的态度，本人以现场及通讯方式参加了
公司召开的相关会议。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事会的召集召开符合
法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成
票，无反对票及弃权票。
董事会及股东会会议：
参加股东
参加董事会情况
董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 （现场+通讯） 席次数 次数 未亲自参加会议 会次数
黄峰 11 11 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会召集人、审计与风
险委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员。报告期内，薪酬与考核委员
会共召开 2 次会议，战略发展委员会共召开 3 次会议，审计与风险委员会共召开 7 次
会议，提名委员会共召开 2 次会议。我具体出席会议的情况如下：
出席专门委员会会议情况：
姓名 应参加专委会次数 实际参加专委会次数
黄峰 14 14
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期
内公司无相关事项需召开独立董事专门会议进行审议。
报告期内，公司共召开了 3 次独立董事沟通会，针对公司章程修订、东方风电投
资新疆若羌 100 万千瓦风电项目、投资建设山东冠县陆上风电试验示范项目、东方国
际增资及转增注册资本等 7 个事项进行专题沟通。我提前介入、提前了解，结合自身
专业和工作经验，提出相关意见和建议，特别针对投资风电项目的事项，我提出要强
化项目技术和经济指标分析，同时提示市场容量、电力消纳风险等。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会
及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并
对所有议案发表了明确的同意意见。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。其中，2025
年 1 月 20 日，审计与风险委员会听取了年审会计师 2024 年度审计工作计划的汇报，
就年报的审计计划及人员安排等情况进行了详细的沟通；2025 年 4 月 28 日，审计与
风险委员会与年审会计师沟通了年报审计情况，并认为公司财务报表真实、可靠、客
观地反映公司的财务状况和经营成果。
（五）与中小股东沟通交流情况
并与现场参会股东进行沟通，交流履职期间所了解到的公司日常经营状况和治理情况，
切实维护中小股东的合法权益。
（六）对公司进行现场考察的情况
括前往重点子企业东方锅炉、东方重机、东方武核、东方创科，前往东方风电布尔津
项目现场，了解公司的运营情况、财务状况、产业发展情况。通过电话等方式，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。现场履职时间超过 15 个工作日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
我审阅公司 2025 年度关联交易事项，认为公司与中国东方电气集团有限公司及
其他关联方之间所发生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商
业条款及公平原则，并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定
价公允，并按照相关规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。截
至 2025 年 12 月 31 日，该等重大持续关联交易的具体金额均未超过董事会或者股东
会批准的年度上限金额。进行相关持续关联交易有利于本公司生产经营持续稳定发展。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年一季度财务报告》《2025 年半年度财务报
告》《2025 年第三季度财务报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、董事会审计与风险委
员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公
司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。公司董事会、董事会审计与风险委员会及时听取公司关于内控体系建设情
况，审议内部控制评价报告，积极推进公司内部控制体系建立和完善，切实保障公司
和股东的合法权益。
（三）聘用或更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘任了立信会计师事务所作为年报审计机构。作为审计与风险
委员会委员，我认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，核心团队
成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师、香港注册会计师等专业
资质，能够按照公司要求及时提供审计、咨询等相关服务，审计工作质量满足上市公
司信息披露和国资委决算的要求。本次聘任会计师事务所的选聘决策程序符合有关法
律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的
情况。
（四）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况
会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行财政部于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交
易相关会计处理实施问答中标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报
表可比期间信息进行调整。我们认为，本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营
成果产生重大影响。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
聘任公司总会计师的议案，对候选人吕双的教育背景、任职经历及职业素养等方面进
行评议。我认为聘任事项的提名方式、聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的规
定，合法有效。
经审慎评估，认为公司高级管理人员的薪酬兑现方案严格遵循了公司绩效考核与薪酬
管理制度的相关规定，方案内容合理、程序合规。同时，该方案充分体现了薪酬与绩
效挂钩的激励约束原则，有助于激励高级管理人员勤勉尽责、履职担当，推动公司持
续健康发展。
四、总体评价和建议
总体而言，报告期内我恪守独立董事的职责本分、发挥自身专业优势，深度融入
公司治理，通过严谨审议与独立判断，在决策监督、风险防范及保护中小股东权益方
面和公司稳健发展方面做出了积极贡献。同时，我也认识到自身和公司在发展中仍存
在一些不足。面向未来，我将继续秉持独立、客观、公正的原则，持续提升履职素养，
以更敏锐的视角、更专业的判断，为公司的高质量发展提供更具价值的决策参考与支
持。
特此报告。
东方电气股份有限公司
独立董事：黄峰
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