国泰海通证券股份有限公司
关于青岛雷神科技股份有限公司
向子公司提供担保的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青
岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
对公司向子公司提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需
要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2026 年度拟向合并
报表范围内子公司提供额度不超过人民币 15 亿元的担保，主要用于对合并报表
范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报
表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。
公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担
保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东会审议。目前担
保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于公司向子公
司提供担保的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向子公司提供担保的议
案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）雷神国际（香港）有限公司
被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
注册地址：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong
Kong
注册资本：12,000 万港元
实缴资本：12,000 万港元
企业类型：有限公司
主营业务：核心零部件的采购业务以及海外销售业务
成立日期：2017 年 7 月 13 日
关联关系：全资子公司
信用情况：不是失信被执行人
审计情况：未审计
（二）雷德科技（东莞）有限公司
被担保人名称：雷德科技（东莞）有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室
注册资本：500 万元
实缴资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王少华
主营业务：台式机、笔记本电脑等产品的组装、生产
成立日期：2021 年 2 月 5 日
关联关系：雷神科技间接持有雷德科技 100%的股权
信用情况：不是失信被执行人
审计情况：已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容
公司 2026 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 15 亿元
的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额
度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等，公
司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额
进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。目前担保
协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、风险提示及对公司的影响
（一）担保事项的利益与风险
公司为满足合并报表范围内子公司经营发展需要，公司为其提供担保符合公
司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险
处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）对公司的影响
公司合并报表范围内子公司，运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整
体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一期经审计净资
项目 数量/万元
产的比例
上市公司及其控股子公司对
外担保余额（含对控股子公 150,000 174.92%
司担保）
占公司最近一期经审计净资
项目 数量/万元
产的比例
上市公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保 - -
余额
逾期债务对应的担保余额 - -
涉及诉讼的担保金额 - -
因担保被判决败诉而应承担
- -
的担保金额
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人国泰海通认为：
雷神科技向全资子公司提供担保的事项，已履行了必要的审批程序。上述事
项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》等相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，不
会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，不存在其他未披露重大风险内容。
综上，保荐人对雷神科技本次向全资子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
