证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-016
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，
认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效
维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如
下：
一、2025 年度经营工作完成情况
本期公司实现营业收入 38,017.20 万元，比上年同期增长 9.50%；实现归属
于上市公司股东的净利润 10,007.95 万元，比上年同期增长 12.82%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,407.76 万元，比上年同期减少
报告期末公司资产总额达 79,570.64 万元，较期初增长 30.25%；归属于上市
公司股东的净资产 63,457.95 万元，较期初增长 13.67%；资产负债率仅为 20.25%，
处于行业较低水平，财务结构稳健、抗风险能力突出。
综合来看，公司在 2025 年实现了“规模扩张+价值提升+风险可控”的协同发
展，财务状况整体健康，为公司的业务增长奠定了坚实基础。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过定期报告、关联交易、董
事换届等议题，按照监管要求修订/新制定《公司章程》《信息披露管理制度》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将
原监事会职能整合至审计委员会，增设职工代表董事席位，为后续规范运作奠定
基础。公司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，
学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
（二）股东会召开情况
报告期内，董事会共召集召开 1 次年度股东会、3 次临时股东会。董事会严
格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各
项决议。报告期内，股东会审议的全部议案均获得通过，决议均得到有效执行。
股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东参加股东会表决
提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。
（三）董事会专门委员会履职情况
本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作
细则的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。2025 年，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次战略委员会会
议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》规
定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过
现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部
控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）公司治理与内部控制情况
法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，公司修订并完善了《公司章
程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《利润分配
管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制
度》《承诺管理制度》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《网络投票实施
细则》《投资者关系管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》
《董事会战略委员会工作细则》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露
管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《总经理工作细则》《年报信息披
露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》。同时，根据北京证券交易所监管
要求，结合公司发展实际，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人
员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》《重
大信息内部报告制度》，进一步健全公司治理制度体系。
（六）信息披露与投资者关系管理情况
关规定，及时完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、
热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公
司的了解和认同。
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公司任
职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、
高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董
事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。
三、董事会 2026 年度工作计划
会日常工作，从全体股东的利益出发，科学决策重大事项，依据宏观形势和公司
战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，夯实管理层
职责，确保经营管理工作稳步有序开展，推动公司高质量发展。
在治理层面，董事会将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认
真筹备、组织股东会、董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同
时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。
在信息披露方面，严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确
性和完整性。同时加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。
持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升董事、高级管理人员的合规意识。
在管理方面，董事会将根据公司需要和市场水平，持续优化董事及高级管理
人员的薪酬绩效考核体系，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一
步激发核心团队的积极性和创造力。
特此报告。
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