证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-017
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公
司（以下简称“公司”）的《公司章程》
《董事会专门委员会议事规则》等规定和
要求，公司第五届董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工
作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事董水国先生递交的书面辞职报告，
其因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会职务。
选举审计委员会委员的议案》，选举职工代表董事周乐君为第五届董事会审计委
员会委员。
补选后的审计委员会成员由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非
独立董事周乐君女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，
并由会计专业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符
合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
审议
会议名称 会议时间 审议事项
结果
《2024 年年度报告及其摘要》
第五届董事会审计委 2025 年 3 月 2、
《2024 年度财务决算报告》
通过
员会第七次会议 26 日 3、
《2025 年度财务预算报告》
《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》
《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方
占用资金情况说明的专项报告》
《2024 年度内部审计工作评价及 2025 年度内部审计
工作计划》
报告》
会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
第五届董事会审计委 2025 年 4 月
《公司 2025 年第一季度报告》 通过
员会第八次会议 27 日
第五届董事会审计委 2025 年 8 月
《公司 2025 年半年度报告及摘要》 通过
员会第九次会议 20 日
第五届董事会审计委 2025 年 10 月
《公司 2025 年第三季度报告》 通过
员会第十次会议 28 日
《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机
第五届董事会审计委 2025 年 12 月 构申请总体授信额度的议案》
通过
员会第十一次会议 9日 2、
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
三、审计委员会 2025 年度工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作
殊普通合伙）
（以下简称“立信”
）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为
立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立
信就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。
（二） 指导内部审计工作
公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题
提出了指导性意见。
（三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信进行充分有效沟通，
听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部
门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了
公司财务和内控规范。
（四） 审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了
有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易
所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财
务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五） 评估公司内部控制的有效性
《证券法》等法律法规和中国证监会、北京
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。
公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合
有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作
用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和
有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适
应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续
提升规范治理水平。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
