珠海博杰电子股份有限公司
守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义
务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完
善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，实现了公司的
规范运作。现将2025年度董事会工作情况报告如下：
一、2025年公司经营情况
复杂的国际环境与市场挑战，在激烈的市场竞争与成本压力中，坚定不移地推进
“提质增效”战略。在实现收入稳步增长的同时，通过一系列精准的管理举措，
推动利润实现快速提升，公司发展质量与抗风险能力均得到显著增强。报告期内
公司实现营业收入18.36亿元，较上年增加6.03亿元，同比增长48.92%；归属上
市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长557.37%。
二、2025年董事会工作情况
（一）董事会会议的召开情况
报告期内，董事会共召开了13次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有
效决议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
- 1 -
履行监督职责情况的报告>的议案》；
案》；
议案》；
- 2 -
（二）董事会召集召开股东会及股东会决议的执行情况
报告期内，董事会召集召开5次股东会，其中年度股东会1次、临时股东会4
次。历次股东会均合法合规召开，并形成有效决议。董事会严格按照公司章程及
有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案
动资金的议案》。
（三）董事会各专门委员会的工作情况
公司设置了战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，各委员会的具体
情况如下：
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》等相关
规定履行职责，共召开7次会议。对公司财务数据对外报出、财务决算、利润分
配、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划与报告等事
项进行讨论审议，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控
制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》等相关
- 3 -
规定履行职责，共召开4次会议。审议通过了与注销全资子公司、回购公司股份、
了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发
展提供了战略层面的支持。
报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会严格按照《董事会提名与薪酬委员
会议事规则》等相关规定履行职责，共召开6次会议，审议并通过了关于非独立
董事及高级管理人员薪酬、聘任高级管理人员、2024年员工持股计划锁定期届满
暨第一个归属期解锁条件成就、2025年限制性股票激励计划等事项，出具审核意
见或形成议案提交公司董事会审议。
（四）独立董事的履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律、规范性文件及公司制度的规定和要求，出席公司董事会和
股东会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。通过审
阅资料、参加会议等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况等，并召开5次独董专门会议就公司关联交易等事项进行审核，有效保
证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者
的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
独立董事黄宝山先生、谭立峰先生、李冰女士分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
三、公司治理持续完善
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的相关规定，结合公司实际情况，推动监事会改革，由审计委员会承接监事会
相关职责，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职责落地实施；建立职工
董事架构，由职工代表大会选举产生职工董事。同时新增设《职工董事选任制度》
《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》等4项制度，修订完善《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等22项治理相关
制度，废止2项制度，为完善系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度
- 4 -
保障。
四、2026年公司董事会主要工作计划
的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之
中。全体董事也将继续勤勉尽责，恪尽职守，及时跟进学习国家及监管部门新制
定或修订的法律法规及规范性文件，积极参加监管部门、中介机构等组织的合规
知识培训，借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心
作用积极进行探索和创新，不断完善董事会及管理层合规运作和科学决策的能力，
不断提高公司治理水平，确保公司的经营行为依法合规进行，为员工成长提供平
台，为社会发展尽责任、担当，为客户、为股东创造价值！
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
- 5 -
首页
微信公众号
证券之星APP
