证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-010
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会任期即将届满。为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董
事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如
下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期自
公司相关股东会选举通过之日起计算，每届任期三年。职工代表董事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期
保持一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行非独立董事（不含职工代表董事，下同）
和独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥
有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名推荐
（一）非独立董事候选人的提名推荐
司董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
数（5 名）。
（二）独立董事候选人的提名推荐
司董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
名）。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人自本公告发布之日起至 2026 年 4 月 9 日 17:00前，可以按本公告
约定的方式向公司提名推荐非独立董事候选人和独立董事候选人并提交相关资料，
晚于该时间公司将不再接受提名和推荐；
（二）在上述提名推荐期届满后，公司独立董事专门会议将对提名推荐的非独立董
事候选人和独立董事候选人进行资格审查，对于符合资格的非独立董事候选人和独立
董事候选人，将提交公司董事会审议；
（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股
东会审议；
（四）非独立董事候选人、独立董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，
及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明及相关材料；同时应当作出书面承诺，
同意接受提名，并承诺相关资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于换届选举的股东会通知前，将独立董事候选人的有关材
料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独
立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》或参加最近一次独立董事培训并取得独立
董事培训证书的承诺书等）报送深圳证券交易所进行审核，经审核无异议后方可提交公
司股东会审议；
（六）在新一届董事会依法选举产生前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专
门委员会委员及高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相
应的职责和义务。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事候选人应为
自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司董事：
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
期限尚未届满；
尚未届满；
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人相关议案的
日期为截止日。
董事候选人应在知悉或理应知悉其被提名推荐为本公司董事候选人的第一时间
内，就其是否存在上述情形向董事会报告。违反本条规定提名推荐、选举董事的，
该提名推荐、选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将依法解
除其职务，停止其履职。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除应具备前述非独立董事任职资格以外，还必须满足下述
条件：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦
查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事
出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士
学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有
五年以上全职工作经验。
间和精力有效地履行独立董事的职责；
规定的其他条件。
存在下列情形之一的人员，不得担任本公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系
（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有上述第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》规定的不具备独立性的其他人员。
（三）董事候选人存在下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求披露
其具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
尚未有明确结论意见；
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、提名人声明与承诺（原件，具体参考深
圳证券交易所发布的相关文件）、候选人声明与承诺（原件，具体参考深圳证券交
易所发布的相关文件）、独立董事资格证书复印件（原件备查）或参加深圳证券交
易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺；
的证券期货市场诚信档案；
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
人组织股东参照法人股东执行）；
（三）提名人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
递签收时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。采用邮寄方式送达的，请在信
封正面显著位置注明“换届选举”字样。
七、联系方式
联 系 人：刘明、叶美连
联系电话：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
邮政编码：330200
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人提名推荐表
提名人信息
姓名（名称） 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
证件类型 证件号码
提名的董事候选人类别：□非独立董事（不含职工代表董事） □独立董事
（请在对应的董事类别前打“√”）
被提名推荐的董事候选人信息
姓名 性别 出生日期
证件类型及证 联系电话 电子邮箱
件号码
是否符合本公告所载任职条件：□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）
是否已取得独立董事资格证书：□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）
（包括但不限于职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况、
主要社会关系等，可附页）
简历
（包括但不限于与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联
关系、是否持有本公司股份及数量、是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒、是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
其他说明 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形、是否属于
失信被执行人等情况的说明）
上述提名推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事任职资格条
件的情形，同意推荐其作为江西三鑫医疗科技股份有限公司第六届董事会董事候
选人。
提名人（盖章/签名）： 年 月 日
附件 2：
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人承诺书
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会：
本人（正楷体书写姓名） 同意接受 的提名
并配合董事会做好提名及选举等相关工作。
本人承诺：
（1）本人向公司及公司董事会提供的所有材料内容真实、准确、完整且不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（2）本人不存在相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任董事的情形；
（3）本人不存在相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任公司独立董事
的情形（针对独立董事候选人）；
（4）本人拟担任公司独立董事未违反本人所在工作单位的相关规定
（针对独立
董事候选人）；
（5）当选公司董事后，本人保证将遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，
切实履行诚实信用、勤勉尽责等董事义务。
特此承诺！
承诺人（签字）：
年 月 日
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