证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-005
河南天马新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920971 天马新材 2026 年 4 月 15 日
北京市嘉源律师事务所的见证律师。
（七）会议地点
河南省郑州市上街区科学大道 1105 号公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内
部控制审计报告的议案》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项报告的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及担保事项的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10.00、11.00）需回避表
决股东为（马淑云、胡晓晔、姚磊、茹红丽）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
票账户卡；
托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
法人单位印章的单位营业执照复印件；
加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业
执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 14:00-15:00
（三）登记地点：河南省郑州市上街区科学大道 1105 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0371-68942858
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件
《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河南天马新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度独立董事述职报告
的议案》
《关于公司 2025 年年度权益分派预案的
议案》
《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊
案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价
报告及内部控制审计报告的议案》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项报告的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
