证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-042
龙竹科技集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
龙竹科技集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权
登记日为 2026 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交
易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在
（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规
范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 月版）进行修订。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告
及 2026 年度财务预算报告的议案》
《关于公司拟续聘会计师事务所的
议案》
《关于公司使用自有闲置资金进行
委托理财的议案》
《关于预计公司 2026 年度向银行申
保的议案》
《关于公司 2025 年度权益分派预案
的议案》
《关于公司独立董事 2025 年度述职
报告的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于拟修订公司<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
上述议案 1 至议案 10 已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司
于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
议案 11 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、10）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
五、 备查文件
《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。
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