证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-018
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会
于 2026 年 3 月 31 日（星期二）14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4
号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 31 日上午
票的时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 507 人，代表股份 218,449,471
股，占公司有表决权股份总数的 40.6071%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 503 人，代表股份 2,316,537 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4306%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 504 人，代
表股份 2,316,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.4306%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管
理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的
议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,351,798
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9553%；反对45,273
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0207%；弃权52,400股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0240%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,218,964股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的95.7838%；反对45,273股，占出席会议的有表决权的中小股
东所持股份总数的1.9543%；弃权52,400股，占出席会议的有表决权的中小股东股
份总数的2.2619%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2026 年度授信额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,287,298
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9258%；反对99,973
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0458%；弃权62,200股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0285%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,154,464股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的92.9996%；反对99,973股，占出席会议的有表决权的中小股
东所持股份总数的4.3154%；弃权62,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股
份总数的2.6849%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,222,754
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8962%；反对160,817
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0736%；弃权65,900股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0302%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,089,920股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的90.2135%；反对160,817股，占出席会议的有表决权的中小
股东所持股份总数的6.9418%；弃权65,900股，占出席会议的有表决权的中小股东
股份总数的2.8446%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,269,844
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9178%；反对119,327
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0546%；弃权60,300股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,137,010股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的92.2462%；反对119,327股，占出席会议的有表决权的中小
股东所持股份总数的5.1509%；弃权60,300股，占出席会议的有表决权的中小股东
股份总数的2.6029%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
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