证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-023
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及
其摘要>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司及控股子公司向银行机
关联方担保的议案》
《关于公司及控股子公司向非银金
接受关联方担保的议案》
《关于公司第五届董事会独立董事
《关于公司第五届董事会非独立董
事 2026 年度薪酬方案的议案》
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《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，详见同日披露于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 5.00、6.00、7.00、8.00 所涉及的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东
委托进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，本次股东会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026 年 04 月 16 日上午
部
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（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东翔鹭钨业股份有限公
司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事
会工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报
告全文及其摘要>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于公司及控股子公司向
银行机构申请融资额度及提
供担保并接受关联方担保的
议案》
《关于公司及控股子公司向
非银金融机构申请融资额度
及提供担保并接受关联方担
保的议案》
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《关于公司第五届董事会独
议案》
《关于公司第五届董事会非
的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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