证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-016
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）977 名、代表股份数共 1,384,111,264 股，占 2026 年 3 月
的 31.1654%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5 名，代表股
份数共 1,304,524,736 股，占公司股份总数的 29.3734%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 972
名，代表股份数共 79,586,528 股，占公司股份总数的 1.7920%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级
管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）共 974 名，代表股份数共
票的中小股东 2 名，代表股份数共 42,700 股，占公司股份总
数的 0.0010%。通过网络投票的中小股东 972 名，代表股份
数共 79,586,528 股，占公司股份总数的 1.7920%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场
出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、
李蒲林先生、李珊女士，董事候选人王伟东先生，独立董事
黄俊辉先生、罗绍德先生，独立董事候选人陈德喜先生，副
总裁郑金华先生、李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或
列席了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
总 表 决情 况 1,369,549,755 98.9480%
十 届 董事 会 非 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 65,067,719 81.7134%
总 表 决情 况 1,369,049,553 98.9118%
第 十 届董 事 会 非 独 立董 事
中 小 股东 表 决 情 况 64,567,517 81.0852%
总 表 决情 况 1,371,839,454 98.1134%
第 十 届董 事 会 非 独 立董 事
中 小 股东 表 决 情 况 67,357,418 84.5888%
总 表 决情 况 1,369,066,590 98.9130%
十 届 董事 会 非 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 64,584,554 81.1066%
总 表 决情 况 1,369,109,972 98.9162%
第 十 届董 事 会 非 独 立董 事
中 小 股东 表 决 情 况 64,627,936 81.1611%
此项提案的表决结果：5 位非独立董事候选人同意票均
超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的
二分之一，该提案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举喻鸿先生、潘文皓
先生、李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生为公司第十届董
事会非独立董事，任期三年。
提案二、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人
的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
总 表 决情 况 99.0360%
第 十 届董 事 会 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 66,286,893 83.2444%
总 表 决情 况 98.8851%
第 十 届董 事 会 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 64,197,488 80.6205%
总 表 决情 况 98.8988%
第 十 届董 事 会 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 64,387,633 80.8593%
此项提案的表决结果：3 位独立董事候选人同意票均超
过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一，该提案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗绍
德先生、陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事，任期三
年。
提案三、《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的
议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 67,414,683 84.5811% 8,373,439 10.5056% 3,916,106 4.9133%
中小股东表决情况 67,339,683 84.5665% 8,373,439 10.5155% 3,916,106 4.9179%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
提案四、《关于公司 2026 年度套期保值计划的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,371,753,275 99.1072% 8,401,283 0.6070% 3,956,706 0.2859%
中小股东表决情况 67,271,239 84.4806% 8,401,283 10.5505% 3,956,706 4.9689%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案五、
《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议
案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,352,105,677 97.6876% 28,068,313 2.0279% 3,937,274 0.2845%
中小股东表决情况 47,623,641 59.8067% 28,068,313 35.2488% 3,937,274 4.9445%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
三、律师出具的法律意见
为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
章的股东会决议
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