证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-019
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共201名，代表公司有表决权的股份
东代表4名，代表公司有表决权的股份95,859,725股，占公司有表决权股份总数的
名，代表公司有表决权的股份21,429,641股，占公司有表决权股份总数的5.4512%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案：
对217,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.2223%，弃权8,100股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0083%，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,204,441股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.9491%，反对217,100股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0131%，弃权8,100股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0378%。
对258,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.2646%，弃权8,500股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,162,641股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.7541%，反对258,500股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2063%，弃权8,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。
对340,600股，占出席会议的有表决权股份数的0.3487%，弃权8,500股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,080,541股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3709%，反对340,600股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5894%，弃权8,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。
对299,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.3066%，弃权49,800股，占出席
会议的有表决权股份数的0.0510%，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,080,341股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3700%，反对299,500股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3976%，弃权49,800股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2324%。
对341,700股，占出席会议的有表决权股份数的0.3498%，弃权11,900股，占出席
会议的有表决权股份数的0.0122%，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,076,041股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3499%，反对341,700股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5945%，弃权11,900股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0555%。
对341,900股，占出席会议的有表决权股份数的1.5955%，弃权8,500股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0397%，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案》。
审议本议案时，关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥通讯技术有
限公司已回避表决，其持有的公司76,250,806股股份不计入上述有表决权股份总
数。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,079,241股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3649%，反对341,900股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5955%，弃权8,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。
对338,700股，占出席会议的有表决权股份数的1.5805%，弃权8,600股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0401%，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易
的议案》。审议本议案时，关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥
通讯技术有限公司已回避表决，其持有的公司76,250,806股股份不计入上述有表
决权股份总数。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,082,341股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3793%，反对338,700股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5805%，弃权8,600股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0401%。
对518,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.5304%，弃权8,500股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有
资金进行委托理财的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,903,041股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的97.5427%，反对518,100股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4177%，弃权8,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。
对296,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.3034%，弃权9,500股，占出席会
议的有表决权股份数的0.0097%，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,123,741股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.5725%，反对296,400股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3831%，弃权9,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0443%。
反对339,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.3472%，弃权8,500股，占出席
会议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对
外担保额度预计的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,082,041股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的98.3779%，反对339,100股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5824%，弃权8,500股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（大连）律师事务所高岩律师、韩雨律师出席见证，
并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集与召开程序、召集人与出
席人员资格、表决程序与表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章
程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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