证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-049
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.5651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,902,234 99.9954 23,700 0.0028 13,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,861,934 99.9905 27,600 0.0033 50,200 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,899,034 99.9950 24,000 0.0029 16,700 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,813,834 99.9846 89,200 0.0108 36,700 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,885,434 99.9933 29,500 0.0035 24,800 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,892,734 99.9942 24,400 0.0029 22,600 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,874,434 99.9920 41,200 0.0050 24,100 0.0030
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,933,523 99.8919 28,200 0.0613 21,500 0.0468
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,818,034 99.9851 103,200 0.0125 18,500 0.0024
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 820,871,734 99.9917 47,000 0.0057 21,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 815,918,665 99.3883 53,300 0.0064 4,967,769 0.6053
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 737,528,511 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 37,428,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下
普通股股东 45,857,323 99.7262 89,200 0.1939 36,700 0.0799
其中:市值 50
万以下普通
股股东 284,080 86.4568 32,000 9.7388 12,500 3.8044
市值 50 万以
上普通股股
东 45,573,243 99.8217 57,200 0.1252 24,200 0.0531
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
计师事务所
的议案
年度拟不进
行利润分配
的议案
年度非独立
董事、高级
管理人员薪
酬的议案
担保额度的
议案
年度日常关
联交易执行
情 况 及
日常关联交
易预计的议
案
年度开展外 0
汇衍生品交
易业务的议
案
年度向控股
股东及其一
致行动人申
请借款额度
的议案
（2026-202 769 5
分红回报规
划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
过。
公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒
力集团有限公司，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份
数为 774,956,511 股。
三、 律师见证情况
律师：石志远、孙涛
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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