江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
二〇二六年四月
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》以及《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《江苏浩欧博生
物医药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有
限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当
终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数
量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前
一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会
议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
一、会议时间、地点及投票方式
股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 9 日
至 2026 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 主持人宣布现场会议出席情况
（四） 主持人宣读会议须知
（五） 选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
（七）听取公司《2025 年度独立董事述职报告》
（八）与会股东及股东代理人发言及提问
（九）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（十）休会，计票人、监票人统计现场表决结果
（十一）复会，主持人宣布现场表决结果
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案一：
关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件的要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏浩欧博生物
医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案二：
关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
《董事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，认真履行董事会职责，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会基于
年度工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
附件一：《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
附件一：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《董事会议
事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，认真履行董事会职责，严格执行股
东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范
运作。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
查结果互认等政策因素综合影响，行业逐步告别高毛利、粗放式增长阶段，整体
进入调整期。面对行业整体下行的严峻形势，公司管理团队主动作为、积极应对，
紧紧围绕经营目标全力拓展市场，扎实推进增收节支、降本增效等各项举措，有
效抵御行业系统性压力。
市场宏观环境及国家税率政策变化的影响。报告期内，公司实现归属于上市公司
股东的净利润 2,320.08 万元,较上年同期下降 36.96%，实现利润总额 2,482.26
万元，较上年同期下降 39.51%，主要原因系：①营业收入同比下降直接导致盈利
基础减弱；②随着仪器投放规模扩大，以及新大楼启用相应增加了折旧摊销费用、
房产税、运行费用等，进一步加大了成本端压力；③2025 年度公司持续加大海南
自贸港、粤港澳大湾区“药械通”政策区域内脱敏药产品（欧脱克）的市场推广
力度，相关市场目前仍处于培育阶段，经营效益释放存在一定滞后性。同时，为
支撑公司脱敏药产品（欧脱克）未来全国市场销售布局，公司持续推进的三期临
床及注册相关投入亦相应增加；④尽管通过团队人员结构调整及薪酬优化减少了
薪酬支出，且报告期内股份支付费用较上年同期有所下降，但前述三项成本增加
因素的综合影响更为显著，最终导致净利润整体呈下降趋势。
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建成并顺利结
项。一方面，公司位于苏州工业园区东堰里路 9 号的研发生产新大楼已全面投入
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
使用，原分散于工业园区不同区域的研发、生产、质量检测、仓储物流及行政办
公等功能实现集中整合和统一管理，管理效率显著提升。公司研发创新、生产制
造及质量控制能力得到进一步增强，生产及仓储物流环节的自动化和智能化水平
持续提高。新大楼为公司未来发展提供了充足的空间，有效地提升了公司品牌形
象，在客户交流、学术推广及市场拓展等方面发挥了重要支撑作用。另一方面，
公司过敏与自身免疫疾病诊断技术研发平台顺利建成启用，研发实验室面积较此
前进一步扩充，各类先进的研发仪器设备配置到位，实验室条件得到显著改善，
研发硬件实力和创新基础进一步夯实。上述基础设施与综合能力建设，不仅有效
地提升公司产能弹性和智能制造水平，也显著增强了研发转化效率与品牌影响
力，为公司中长期战略发展提供充足物理空间保障与技术能力支撑。
此外，报告期内，公司新业务取得良好进展。由公司全资子公司上海浩欧博
生物医药有限责任公司与 InmunotekS.L.,公司联合申报的脱敏药 MM09 舌下喷
雾剂 III 期临床试验成功完成首批受试者入组给药且依托广东省药品监督管理局
“港澳药械通”政策支持，欧脱克脱敏药系列中的猫毛过敏原、狗毛过敏原、屋
尘螨/粉尘螨混合过敏原三款单品，已顺利获得“粤港澳大湾区内地临床急需进
口港澳药品批件”，进一步拓展了该系列产品在大湾区的临床应用通道。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议和股东大会召开情况
司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对公司定期报告、利润分配、对外担
保、股权激励、补选董事等重要事项进行了认真审查，程序规范，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董
第三届董事会第
十七次会议
事宜致全体股东的报告书>的议案》。
审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议
案》、《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》、
《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》、《关
第三届董事会第
十八次会议
公司 2025 年度财务预算计划>的议案》、《关于<公司
会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》、
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》、《关
于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关
于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》、《关于
公司 2025 年度担保额度预计的议案》、《关于<公司
《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》、 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告>的议案》、 《关于公司 2025
年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于<公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议
案》、《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”专项
行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”
专项行动方案>的议案》及《关于修订公司<核决管理办
法>的议案》。因《关于公司 2025 年度董事薪酬的议
案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，将本议案直接提交公司股东大会审议。
审议通过《关于作废公司2022年及2023年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
第三届董事会第 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予
十九次会议 价格的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属
条件的议案》。
审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的
第三届董事会第
二十次会议
提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第
二十一次会议
第三届董事会第 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成
二十二次会议 员的议案》。
第三届董事会第 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
二十三次会议 首次授予价格的议案》。
第三届董事会第 审议通过《关于公司拟出售土地使用权、厂房建筑物的
二十四次会议 议案》。
审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的
议案》、《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2025年
度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报
第三届董事会第
二十五次会议
案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》、《关于提名公司第三届董事会独
立董事的议案》、《关于提请召开公司2025年第二次临
时股东大会的议案》。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
二十六次会议 员的议案》、《关于部分募投项目结项的议案》。
审议通过《关于调整公司2025年度高级管理人员薪酬
的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东
第三届董事会第 大会的议案》；因《关于调整公司2025年度董事薪酬的
二十七次会议 议案》及《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案》涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，直接提交公司股东大会进行审议。
审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》、
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更
第三届董事会第
二十八次会议
议案》、《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大
会的议案》。
章程》的规定。公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情
况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其
摘要的议案》、《关于<公司董事会2024年
度工作报告>的议案》、《关于<公司监事会
<公司2025年度财务预算计划>的议案》、《
关于<公司2024年年度利润分配方案>的议
案》、《关于公司2025年度申请银行综合授
信的议案》、《关于公司2025年度担保额度
预计的议案》、《关于公司2025年度董事薪
酬的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬
的议案》。
审议通过《关于补选公司第三届董事会非独
立董事的议案》。
审议通过《关于变更公司2025年度审计机构
立董事的议案》。
审议通过《关于调整公司2025年度董事薪酬
人员购买责任保险的议案》。
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章
修订及制定公司部分治理制度的议案》。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
（二）董事履职的情况
报告期内，在任董事均亲自出席了应出席的董事会会议，认真审议了各项议
案，并根据《公司章程》规定的权限做出有效表决。全体董事勤勉尽责，认真履
行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，贯彻落实公司
战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理、规范运作、科学
决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
公司独立董事严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，勤勉尽责，积极参加股东大会、
董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议议案，及
时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事
项，重视并切实维护中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，
充分发挥了独立董事的职能作用。
报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于<江苏浩欧
博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收
购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。
报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和
各专门委员会议事规则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司
规范运作和科学管理。
报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：
（1）审计委员会履职情况
报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司内部
制度的规定，勤勉尽责。严格监督及评估外部审计机构工作、科学指导公司内部
审计工作、认真审阅公司财务报告并对其发表意见、积极协调管理层、内部审计
部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》、
《关于<公司 2025 年度财务预算计划>的议案》、《关于<公司 2024 年年度利润
分配方案>的议案》、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关
于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》、《关于公司 2025 年度担保额度预
计的议案》、《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、
《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、
《关
于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于<董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》、《关于聘请公
司财务负责人的议案》、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》、《关于
告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》、《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于
<公司 2025 年第三季度报告>的议案》、
《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
及《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》共 20 项议案。
（2）提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《提名
委员会议事规则》有关规定，对被提名的董事和高级管理人员的任职资格进行了
严格审查并形成明确的审查意见。2025 年度，提名委员会共召开 3 次会议，审
议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘请公司财
务负责人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于审
核公司第三届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》共 4 项议案。
（3）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会全面审查了公司董事、高级管理人员 2024
年度履行职责情况并就公司董事、高级管理人员绩效考评结果提出有关建议；同
时根据《上市公司治理准则》及公司内部制度有关规定，结合公司董事、高级管
理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的
薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬方案。
年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
的报告》、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025 年度高级
管理人员薪酬的议案》、《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予价格的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于调整公司 2025 年
度董事薪酬的议案》、《关于调整公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》及
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共 11 项议案。
（4）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会持续关注公司经营状况并就未来发展规划向董事会提
出合理建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。2025 年度，战略委员
会共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度主要经营计划的议案》。
三、董事绩效评价结果及其薪酬情况
对于在公司兼任经营管理职务的内部董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组
成，基本薪酬依据所兼任经营管理职务为标准进行考核并按月发放，绩效薪酬依
据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管
理能力等因素进行发放；对于仅担任董事职务、在公司无其他任职的外部董事及
独立董事领取固定津贴，由股东会确定的具体津贴发放。
公司董事具体薪酬情况详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。
四、2026 年度公司董事会工作规划
规则》等法律、法规和规范性文件的要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心
作用，贯彻落实股东会的各项决议；紧跟监管政策变化，不断完善公司内部治理
制度，持续优化公司治理结构。
的工作精神和理念，不断完善公司董事会的规范运作和科学决策程序。
确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，持续提升公
司信息披露的质量和透明度。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
进一步增进投资者对公司的了解。
职守，勤勉尽责，努力推进各项经营活动有序开展，为实现全年经营目标提供有
力支持，切实维护全体股东利益。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案三：
关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司财务部门编制了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度财务决
算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况予以说明。具体情况如下所示：《公
司 2025 年度财务决算报告》是以经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
计的合并报表为基础编制的，合并范围包括江苏浩欧博生物医药股份有限公司、
苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、浩欧博（美
国）有限公司、湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、成
都温江敏医过敏专科门诊部有限公司、苏州敏医医学检验实验室有限公司、上海
浩欧博生物医药有限责任公司、HOB BIOTECH ASIA PTE.LTD.、苏州浩欧博医疗
科技有限公司。
一、经营情况
司股东的净利润为 2,320.08 万元，同比下降 36.96%；加权平均净资产收益率为
元/股。具体情况如下：
宏观环境及国家税率政策变化的影响，收入略微下降。
规模扩大和募投项目新大楼投入使用，成本中的固定资产折旧费和运行费用增加
所致。
推广费用增加所致。
少，募投项目新大楼投入使用折旧费增加及脱敏药临床相关费用增加的综合影响
所致。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
少及汇兑收益增加所致。
增加所致。
二、财务状况
截至报告期末，公司总资产 93,130.46 万元，同比减少 9.83%；总负债
同比增加 0.97%；资产负债率为 11.95%，同比减少 9.42 个百分点。资产和负债
具体构成如下：
货币资金 6,334.00 万元，同比减少 47.92%，主要系支付新大楼工程尾款、质保
金、原材料款增加及偿还借款增加所致；应收账款 5,595.61 万元；预付款项
万元；本期新增应收票据 4.38 万元。②报告期末，非流动资产合计 69,551.01
万元。其中，固定资产 66,483.64 万元，同比减少 4.70%，主要系固定资产折旧
摊销所致；在建工程 5.83 万元，同比减少 98.79%，主要原因系在建工程验收合
格投入使用，转为固定资产或其他长期资产。③无形资产主要为土地使用权，报
告期末无形资产余额 1,105.67 万元,占总资产的 1.19%。
比减少 48.30%，主要为短期借款及应付账款减少。②非流动负债 275.68 万元，
占总负债 2.48%，同比减少 74.30%，主要系长期借款全部偿还。
三、现金流量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物余额为 5,868.91 万元，较
度减少净流入 2,827.68 万元，主要系购买商品增加所致。
净流出 10,333.28 万元。投资活动产生的现金流量净额变动主要系新大楼投入建
设支出减少所致。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
入减少 9,666.40 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内新增
借款减少且偿还银行贷款增加所致。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案四：
关于《公司 2026 年度财务预算计划》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度经营计划、市场环境等因素，
公司财务部门编制了《公司 2026 年度财务预算计划》，对公司 2026 年度的财务
预算使用计划进行了说明。本预算计划基于公司营销增长策略，仅为公司 2026
年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观环境、行业发展、
国家政策、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风
险。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案五：
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）系公司
服务的经验和能力。2025 年度审计工作中，安永华明严格按照相关法律法规执
业，较好地完成了公司 2025 年年度报告的审计工作。公司董事会提议续聘安永
华明为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和
内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案六：
关于《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
中归属于公司股东的净利润为 23,200,785.94 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 218,743,909.54 元。经董事会决议，公司 2025
年度拟以分红派息股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），截至 2026 年 3 月
股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 12,535,685.20 元，占公司 2025
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 54.03%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年年度利
润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案七：
关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向
银行申请合计不超过 12 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、
银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内国际信用证开立及国内国际信用证远
期确认付款等。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。
在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协
议、借款协议等融资合同，并不再单独召开董事会。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案八：
关于公司 2026 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要，公司拟预计 2026 年度担保额度不超过人民币 3 亿元用
于办理授信业务的担保。
起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同
为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
一、具体担保情况
（一）担保预计基本情况
担保额 是 是
被担保
担保 本 次 度占上 否 否
方 最 近 截至目
方持 新 增 市公司 关 有
担保方 被担保方 一 期 资 前担保 担保预计有效期
股比 担 保 最近一 联 反
产 负 债 余额
例 额度 期净资 担 担
率
产比例 保 保
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
苏 州 浩欧 经 2025 年年度股东
博 生 物医 2,000 20,000 会审议通过之日起
公司 100% 97.54% 24.39% 否 否
药 销 售有 万元 万元 至 2026 年年度股东
限公司 会召开之日止
上 海 浩欧 经 2025 年年度股东
博 生 物医 2,000 会审议通过之日起
公司 100% 251.48% 0 万元 2.44% 否 否
药 有 限责 万元 至 2026 年年度股东
任公司 会召开之日止
苏 州 浩欧 经 2025 年年度股东
博 医 疗科 1,000 会审议通过之日起
公司 100% 109.78% 0 万元 1.22% 否 否
技 有 限公 万元 至 2026 年年度股东
司 会召开之日止
被担保方资产负债率未超过 70%
苏 州 西瑞 经 2025 年年度股东
玛 斯 化学 2,000 会审议通过之日起
公司 100% 58.59% 0 万元 2.44% 否 否
品 有 限公 万元 至 2026 年年度股东
司 会召开之日止
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
湖 南 浩欧 经 2025 年年度股东
博 生 物医 4,000 会审议通过之日起
公司 100% 7.15% 0 万元 4.88% 否 否
药 有 限公 万元 至 2026 年年度股东
司 会召开之日止
经 2025 年年度股东
四 川 敏医
公司 健 康 科技 100% 16.40% 0 万元 1.22% 否 否
万元 至 2026 年年度股东
有限公司
会召开之日止
注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”基于经审计的 2025 年度末数据计算。
（二）担保额度调剂情况
为了不影响上述公司日常经营，在担保实际发生时，可以在不超过本次担保
预计总额的前提下，相互调剂使用。
二、被担保人基本情况
被担保人类
被担保 主要股东及持
被担保人名称 型及上市公 统一社会信用代码
人类型 股比例
司持股情况
苏州浩欧博生物医 公司直接持有
法人 全资子公司 91320594MA1MGE7F1R
药销售有限公司 100%股权
苏州西瑞玛斯化学 公司直接持有
法人 全资子公司 91320594339115480C
品有限公司 100%股权
湖南浩欧博生物医 公司直接持有
法人 全资子公司 91430181MA4T1XKT09
药有限公司 100%股权
四川敏医健康科技 公司直接持有
法人 全资子公司 91510115MA6AR4LL0W
有限公司 100%股权
上海浩欧博生物医 公司直接持有
法人 全资子公司 91310000MACB1P15X8
药有限责任公司 100%股权
苏州浩欧博医疗科 公司直接持有
法人 全资子公司 91320594MAEBFMYHXN
技有限公司 100%股权
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
苏州浩欧博生物医
药销售有限公司
苏州西瑞玛斯化学
品有限公司
湖南浩欧博生物医
药有限公司
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
四川敏医健康科技
有限公司
上海浩欧博生物医
药有限责任公司
苏州浩欧博医疗科
技有限公司
注：上表披露数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、
担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2026 年度
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案九：
关于公司 2026 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2026 年度董事薪酬方案如下：
（1）非独立董事
对于在公司兼任经营管理职务的内部董事 JOHN LI 先生、张扬清先生、谢
爱香女士、董胜楠女士，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬依据所兼
任经营管理职务为标准进行考核并按月发放，不领取董事津贴。绩效薪酬占比为
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据公司所取得的经营业绩，并结合个
人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素进行发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和完成绩效考核评价后支付，年度绩效考核评价依据经审
计的财务数据开展。
对于仅担任董事职务、在公司无其他任职的外部董事袁长婷女士，领取董事
津贴，津贴标准为每年税前 15 万元人民币，按月发放。
（2）独立董事
独立董事肖强先生、彭建刚先生、钱世政先生领取独立董事津贴，每人每年
税前 15 万元人民币，按月发放。
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董
事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审
议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
议案十：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八十四条 …… 第八十四条 ……
审议关联交易事项时，关联股东的回避和表 审议关联交易事项时，关联股东的回避和表
决程序如下： 决程序如下：
（一）股东会审议的事项与股东有关联关 （一）股东会审议的事项与股东有关联关系
系，该股东应当在股东会召开之日前向公司 ，该股东应当在股东会召开之日前向公司董
董事会披露其关联关系； 事会披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时， （二）股东会在审议有关关联交易事项时，
大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释 大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释
和说明关联股东与关联交易事项的关联关 和说明关联股东与关联交易事项的关联关
系； 系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非 （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非
关联股东对关联交易事项进 关联股东对关联交易事项进
行审议、表决； 行审议、表决；
（四）股东会对关联交易事项的表决，普通 （四）股东会对关联交易事项的表决，普通
决议应由除关联股东以外其他出席股东会 决议应由除关联股东以外其他出席股东会
的股东所持表决权的二分之一以上通过方 的股东所持表决权的过半数通过方为有效；
为有效；特别决议，应由除关联股东以外其 特别决议，应由除关联股东以外其他出席股
他出席股东会的股东所持表决权的三分之 东会的股东所持表决权的三分之二以上通
二以上通过方为有效； 过方为有效；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进 （五）关联股东未就关联事项按上述程序进
行关联关系披露或回避，有关该关联事项的 行关联关系披露或回避，有关该关联事项的
决议无效； 决议无效；
（六）股东会审议有关关联交易事项时，有 （六）股东会审议有关关联交易事项时，有
关联关系的股东应当回避；会议需要关联股 关联关系的股东应当回避；会议需要关联股
东到会进行说明的，关联股东有责任和义务 东到会进行说明的，关联股东有责任和义务
到会做出如实说明。 到会做出如实说明。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》及相关公告已于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
听取：2025 年度独立董事述职报告
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
钱跃竑，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历，
博士学位。先后任美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应用
数学系助理教授；美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学计
算数学系资深研究员；上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2018 年至今任
苏州大学计算数学系特聘教授； 2023 年 7 月至 2025 年 9 月担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，
未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
情形。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专
业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度会议出席情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 5 次，本人出席情况如
下：
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 的情况
姓名 本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
的次数 加会议
钱跃竑 9 9 9 0 0 否 3
详细了解议案背景，基于自身专业知识和工作经验，独立、客观、公正地就各项
议案发表意见。除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事会会
议审议议案均投了赞成票。2025 年度本人任期内，公司共召开 3 次股东大会，
本人均亲自出席并认真听取了股东大会各项议程。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会专门委员会共召开 14 次会议，其中 1 次战略委员会会议、5 次
审计委员会会议、5 次薪酬与考核委员会会议及 3 次提名委员会会议。本人任期
内，应出席 2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会会议，实际出席 2 次薪
酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会会议。本人严格按照公司《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、
高级管理人员的薪酬、股权激励、聘请财务负责人等事项进行审查并提出建议，
切实履行专门委员会委员的工作职责。
事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告
书》，本人亲自参加了会议，并认真研讨了会议文件，为董事会科学决策提供了
专业意见和咨询，切实履行了独立董事职责。
（二）现场考察及公司配合工作情况
会议及专门委员会会议、现场履职等方式，与公司其他董事、高级管理人员进行
深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
出相关意见和建议。
在本人履职过程中，公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合独立董
事开展工作，主动征求并认真听取相关合理意见和建议，为独立董事履行职责创
造良好条件。在召开董事会及相关会议前，就相关事项进行充分沟通，有效提升
了董事会的决策质量。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
计事项的讨论会，听取了审计工作进展情况，并就审计工作中的有关问题进行了
沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护中小股东的合法权
益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股
份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书>的议案》。本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法
律、法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责
任公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我认为：
公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《2025 年
第一季度报告》
《2025 年半年度报告》进行了认真审议。本人认为公司编制的财
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，与公司实际情况一致。
报告期内，公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》。本人认为，公司严
格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并
完善公司内部控制制度，本报告编制真实、准确、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）的相关资质及公司本
次变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为安永华明具备从事
证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验与专业胜任能
力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司本
次变更会计师事务所的理由合理恰当。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
立董事，认真审阅了张扬清先生的个人履历等相关资料，本人认为张扬清先生具
备担任公司财务总监的任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
有关规定，不存在《公司法》
《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形。公司财务总监的提名、审议及表决程序均
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任张扬清先生担任公
司财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 16 日召开提名委员会 2025 年第一次会议及第三届董事
会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本人对候选人袁长婷女士、张扬清先生及谢爱香女士的任职资格进行了认真审
查，认为上述候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，同意提名袁长婷女士、
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
张扬清先生及谢爱香女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述
议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司已于 2025 年 5 月 7 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
公司于 2025 年 7 月 28 日召开提名委员会 2025 年第二次会议，并于 2025
年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第三
届董事会独立董事的议案》。本人认为候选人钱世政先生、彭建刚先生具备担任
公司独立董事的任职资格和能力，同意提名钱世政先生、彭建刚先生为第三届董
事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会
审议。公司已于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过上
述议案。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 3 月 13 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议
了《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的报告》、
《关于公司高级管理人员 2024
年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》及《关于公
司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人认为
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案，且公司董
事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案制定合理，符合公司实际情况。决策程
序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
公司于 2025 年 4 月 9 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性
《关于调整公司 2023 年
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。本人
认为，本次作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票、调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格事项均符合《公
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，
同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司于 2025 年 6 月 11 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予价格的议案》。本人认为，本次对授予价格进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关
于授予价格调整方法的规定，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予价格。
四、总体评价和建议
部制度的规定，勤勉尽责，与公司董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通
并提出合理建议，为促进公司持续健康稳定发展发挥了积极作用。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大
学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公
司会计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计
师事务所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主
任会计师。2023 年 7 月至 2025 年 9 月担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
情形。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专
业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度会议出席情况
下：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 的情况
姓名 本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
的次数 加会议
黄蓉 9 9 9 0 0 否 3
认真审阅会议资料、了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨
论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发
表独立意见。除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事会会议
审议议案均投了赞成票。2025 年度，本人任期内，公司共召开 3 次股东大会，本
人均亲自出席并认真听取了股东大会各项议程。
酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议及 1 次独立董事专门会议。本人应出
席审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 2 次、独
立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席，并严格按照公司《独立董事工作细则》
《董事会审计委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会提
名委员会议事规则》有关规定，认真审议各项议案，切实履行了独立董事职责，
积极发挥独立董事在公司治理中的作用。
（二）现场考察及公司配合工作情况
级管理人员进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建
立和运行情况等重大事项，并基于自身专业知识和工作经验，为公司规范运作提
供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，并认真听取本人提出的意见及建议。在召开董事会
及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为
本人履行职责提供了良好条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
审计机构的审计工作进行监督检查，并结合公司实际情况，对内部审计工作提出
指导性意见。此外，还听取了外部审计机构关于年度审计工作开展情况的汇报，
并与外部审计机构就相关事项进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
小股东进行沟通交流。在业绩说明会中，针对公司的经营成果、财务指标等情况
与投资者进行互动交流和沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股
份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书>的议案》。本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法
律、法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责
任公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我认为：
公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时
编制并披露了定期报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和
经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控
制制度，稳步推进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
项业务活动有效进行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的
控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人作为审计委员会召集人及公司独立董事，对变更会计师事务
所的原因及拟聘任的承办公司审计业务的会计师事务所安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）相关资质等方面进行了充分了解和审
查，本人认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025
年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司本次变更会计师事务所的理
由合理恰当，同意公司聘任安永华明为 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
名委员会会议及董事会会议，审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。
经审阅张扬清先生的个人履历等相关资料，本人认为张扬清先生具备担任公司财
务总监的任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，
不存在《公司法》
《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形。公司财务总监的提名、审议及表决程序均符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 16 日召开提名委员会 2025 年第一次会议及第三届董事
会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本人对候选人袁长婷女士、张扬清先生及谢爱香女士的任职资格进行了认真审
查，认为上述候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，同意提名袁长婷女士、
张扬清先生及谢爱香女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述
议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司已于 2025 年 5 月 7 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
公司于 2025 年 7 月 28 日召开提名委员会 2025 年第二次会议，并于 2025
年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第三
届董事会独立董事的议案》。本人对候选人钱世政先生、彭建刚先生的任职资格
进行了认真审查，认为上述候选人具备担任公司独立董事的任职资格和能力，同
意提名钱世政先生、彭建刚先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述
议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司已于 2025 年 9 月 1 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 3 月 13 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议
了《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的报告》、
《关于公司高级管理人员 2024
年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》及《关于公
司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人认为
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案；公司 2025
年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合市场同类薪酬标准，综合考虑职位、责
任、能力等因素制定的，薪酬方案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的
情形。
公司于 2025 年 4 月 9 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制
《关于调整公司 2023
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。本
人认为，本次作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票、调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格事项均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，
同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司于 2025 年 6 月 11 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议和
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予价格的议案》。本人认为，本次对授予价格进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关
于授予价格调整方法的规定，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予价格。
四、总体评价和建议
度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面
关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项
会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠
实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
肖强，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。本科学
历，毕业于复旦大学，法学学士学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾
控股股份有限公司法务主管，方源资本法务顾问，知合资本管理有限公司投资总
监，现任苏州民营资本投资控股有限公司副总裁，同时为苏州翼朴股权投资基金
管理有限公司合伙人。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任
何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接
或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。符
合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度会议出席情况
报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，5 次股东大会，本人出席情况如
下：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 的情况
姓名 本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
的次数 加会议
肖强 12 12 12 0 0 否 5
报告期内，本人认真审阅了各项会议议案及相关资料，利用自身专业知识以
及工作经验，参与各议案的讨论，并独立、客观、公正地就各项议案发表意见。
报告期内，除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对董事会会议审议的各
项议案均投了赞成票。
出席了会议。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会专门委员会共召开 14 次会议，其中 1 次战略委员会会议，5 次
审计委员会会议，5 次薪酬与考核委员会会议，3 次提名委员会会议。本人应参
加审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 5 次、提名委员会会议 2 次，本
人均亲自出席，并严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》有关规定，审议了公司定
期报告，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、公司限制性股票激励计划部分
已授予的股票进行作废、归属、提名董事候选人等事项进行认真审查，切实履行
专门委员会的工作职责。
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议《公司董事会关于双润
正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，本人亲自
参加了会议，并对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意
见和建议。
（二）现场考察及公司配合工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行
独立董事的现场工作职责，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关人员保持沟通，了解公司日常经营、内部控制等具体事项，关注
董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，为公司规范运营提出专业建议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
有效的配合和支持，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，在董事会、股
东大会、董事会各专门委员会等相关会议前及时传递议案及材料，为本人履行独
立董事职责提供了良好的条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员及独立董事，与公司聘请的外部审
计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作进行了充分的沟通与讨论，并督促其
按照工作计划开展工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加股东大会，与中小股东进行沟通交流，重点关注涉
及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生过重大关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股
份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书>的议案》。本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法
律、法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责
任公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我认为：
公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了财
务会计报告及定期报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控
制制度，稳步推进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各
项业务活动有效进行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的
控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人就公司变更会计师事务所的事项进行了认真审查，对安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）的相关资质及公司本
次变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和评估。认为安永华明具备为公
司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制
审计的工作需求，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，因公司原财务总监辞职，公司分别召开审计委员会会议、提名委
员会会议及董事会会议，审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》。经审阅
张扬清先生的个人履历等相关资料，本人认为张扬清先生具备担任公司财务总监
的任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，不存在
《公司法》
《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高
级管理人员的情形。公司财务总监的提名、审议及表决程序均符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 16 日召开提名委员会 2025 年第一次会议及第三届董事
会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本人对候选人袁长婷女士、张扬清先生及谢爱香女士的任职资格进行了认真审
查，认为上述候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，同意提名袁长婷女士、
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
张扬清先生及谢爱香女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述
议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司已于 2025 年 5 月 7 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
公司于 2025 年 7 月 28 日召开提名委员会 2025 年第二次会议，并于 2025
年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第三
届董事会独立董事的议案》。本人对候选人钱世政先生、彭建刚先生的任职资格
进行了认真审查，认为上述候选人具备担任公司独立董事的任职资格和能力，同
意提名钱世政先生、彭建刚先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述
议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司已于 2025 年 9 月 1 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 3 月 13 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议
了《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的报告》、
《关于公司高级管理人员 2024
年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》及《关于公
司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员 2024
年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案，且公司董事、高级管理人员 2025 年度的
薪酬方案制定合理，符合公司实际情况。决策程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025 年 9 月 9 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议及
第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于调整公司 2025 年度董事薪酬的议
案》及《关于调整公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。作为薪酬与考核委
员会委员，本人认为调整后的公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案是结
合市场同类薪酬标准，综合考虑职位、责任、能力等因素制定的，符合公司长远
发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议，审议
通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并于 2025 年
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
人员薪酬管理制度》。本人认为，上述制度的制定有助于进一步完善公司董事及
高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，符合《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司
实际情况。
公司于 2025 年 4 月 9 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性
《关于调整公司 2023 年
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。本人
认为，本次作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票、调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格事项均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，
同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司于 2025 年 6 月 11 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予价格的议案》。本人认为，本次对授予价格进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关
于授予价格调整方法的规定，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予价格。
四、总体评价和建议
和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司
的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、
财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
司董事会、经营管理层之间的沟通，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知
识和经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
彭建刚，男， 1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学
经济学博士。湖南大学金融学教授、博士生导师。曾任湖南大学金融学院党总支
书记兼副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学 985 工程首席科学家、中共
湖南大学党委委员、湖南大学学术委员会委员和学位评定委员会委员等职务。现
任中国金融学会理事、中国金融工程学年会常务理事、湖南大学金融管理研究中
心主任。2025 年 9 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司
股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。符合相关法律法
规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度会议出席情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
下：
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 的情况
姓名 本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
的次数 加会议
彭建刚 3 3 3 0 0 否 2
认真审阅了会议资料，深入了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议
案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审
查并发表独立意见。除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事
会会议审议议案均投了赞成票。2025 年度，本人任期内，公司共召开 2 次股东
大会，本人均亲自出席并认真听取了股东大会各项议程。
酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议和 1 次独立董事专门会议。本人应出
席薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次，本人均亲自出席，并严格
按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》
有关规定，认真审议各项议案并积极参与对各项议案的讨论，切实履行了独立董
事职责。
（二）现场考察及公司配合工作情况
事、高级管理人员保持密切沟通，及时了解公司的生产经营情况、财务状况及重
大事项的进展情况，并密切关注宏观经济形势、行业动态等外部环境可能会对公
司产生的影响，为公司经营管理提供前瞻性建议与可落地方案。
在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合独立董事的工作，及时汇报公
司生产经营及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料。在召开董事会
及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在会议前就相关事项进行充分沟通，
对本人提出的疑问予以全面、细致的解答。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
计师关于年报审计事项的讨论会，听取了审计工作情况及工作计划安排情况，就
审计工作中的有关问题和情况进行了沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护了中小股东的合法权
益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
了认真审查，认为公司财务会计报告及定期报告的编制符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件
及相关会计准则的要求，财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和经
营成果。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
计师事务所的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
公司于 2025 年 10 月 27 日召开提名委员会 2025 年第三次会议，审议通过
《关于审核公司第三届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》。本人作为
提名委员会委员，对候选人相关资料进行了审核，认为董胜楠女士符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 9 月 9 日分别召开薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议及
第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于调整公司 2025 年度董事薪酬的议
案》及《关于调整公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。作为薪酬与考核委
员会委员，本人认为调整后的公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案是结
合市场同类薪酬标准，综合考虑职位、责任、能力等因素制定的，符合公司长远
发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议，审议
通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并于 2025 年
人员薪酬管理制度》。本人认为，上述制度的制定有助于进一步完善公司董事及
高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，符合《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司
实际情况。
四、总体评价和建议
客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供
参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。
注行业动态。充分利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，
助力公司健康持续发展。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
钱世政，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海财
经大学会计学学士学位、复旦大学经济学硕士学位及管理学博士学位。曾任上海
实业（集团）有限公司财务总监、副总裁；海通证券股份有限公司副董事长。自
（二）独立性情况说明
以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，
未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
情形。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专
业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度会议出席情况
报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 5 次，本人出席情况如
下：
独立董事 参加股
参加董事会情况
姓名 东大会
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
的情况
本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
的次数 加会议
钱世政 3 3 3 0 0 否 2
认真审阅了会议议案，积极参与各项议案的讨论，并提出有关意见和建议，以严
谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。除对涉及自身
利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事会会议审议议案均投了赞成票。
东大会各项议程。
酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议及 1 次独立董事专门会议，本人应出
席审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次，本人均亲自出席，并严格按照公
司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》有关规定，认
真审议各项议案并提出合理建议，切实履行了独立董事职责，积极发挥独立董事
在公司治理中的作用。
（二）现场考察及公司配合工作情况
级管理人员进行沟通，听取了管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运
作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，并提出规范性的意见和建议。
在 2025 年度履职过程中，公司高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
生产经营及重大事项进展情况，主动、完整提供所需资料。董事会及相关会议召
开前，公司均及时发送了会议材料，并提前就相关事项进行充分沟通，为本人独
立、客观行使职权创造了良好条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
计委员会对内控方面的工作，并与外部审计机构安永华明就公司年度审计工作情
况及相关问题进行了有效的探讨和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
责，认真审阅提交股东大会的各项议案，积极参加股东大会，与中小股东进行沟
通交流，努力维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
规范运作，按时编制并披露了财务会计报告及定期报告。公司财务会计报告及定
期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
计师事务所的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 27 日召开提名委员会 2025 年第三次会议，审议通过
《关于审核公司第三届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》。本人作为
提名委员会委员，对候选人相关资料进行了审核，认为董胜楠女士符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于
调整公司 2025 年度董事薪酬的议案》及《关于调整公司 2025 年度高级管理人员
薪酬的议案》。作为公司独立董事，本人认为调整后的公司董事、高级管理人员
制定的，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本人认为，上述制度的制定有助于进
一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，符合《公司
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，符合公司实际情况。
四、总体评价和建议
司内部制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司重大事项的决
策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和
全体股东的合法权益。
提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法
权益。
首页
微信公众号
证券之星APP
