股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-12
云南白药集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
月 21 日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 14 日
（七）会议出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授
权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白
药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经第十一届董事会 2026 年第二次会议审议通过；详
见公司于 2026 年 4 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会 2026 年第二次会议决议公告》《2025 年年度报告》。
本次会议共审议 5 项议案，其中提案编码 3.00 议案涉及关联交
易事项，关联股东应回避表决。
（二）独立董事 2025 年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东会就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人
身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）
身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。
（授权委托书见附件二）
统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确
认。
（二） 2026 年 4 月 15 日上午 9:00～11:00，
登记时间： 下午 14:00～
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集
团总部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次
股东会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会 2026 年第二次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会投票议案均为非累积投票议案。本次股东会对
多项议案设置“总议案”。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 21 日（现场股
东会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药
集团股份有限公司 2025 年度股东会，并按照授权行使对会议议案的
表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于制定《云南白药董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相
应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，
则属于弃权。
章。
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