证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-033
瑞达期货股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划>的议案》
《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资
金进行理财投资及期货交易的议案》
《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司
资管产品额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
可以接受其他股东委托投票。
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理
人员。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其
他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
（3）股东可凭以上材料采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细
填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2026 年 4 月 21 日下午 17:00 前送达瑞达期货董
事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达
期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。
联系人：甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室
邮政编码：361000
小时内到达会场办理入场登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://www.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
瑞达期货股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞达期货股份有
限公司于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划>的议案》
《关于全资子公司及其下属子公司使用自
有资金进行理财投资及期货交易的议案》
《关于 2026 年度关联人使用自有资金购
买公司资管产品额度预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
瑞达期货股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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