证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-011
广西华原过滤系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度
审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 237,756,372.71 元，母公
司未分配利润为 227,066,945.03 元，公司现有总股本 151,712,787.00 股，拟以
未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红
利 2.6 元（含税），共预计分派现金红利 39,445,324.62 元（含税），实际分派结
果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。
议审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，审议表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表
出具了审计报告，审计意见为：标准无保留意见。具体内容详见公司于 2026 年
年年度审计报告》（公告编号：2026-014）。
于公司 2025 年度审计报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
根据相关法律法规等要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券
交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公
告编号：2026-015）。
于公司内部控制审计报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司内部控
制制度和评价方法，公司编制完成《内部控制评价报告》。具体内容详见公司于
的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-016）。
于公司内部控制评价报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2025
年度独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事曾林涛先生、叶
志锋先生、梁定君先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披 露 的《董事会关于 独立董事独立性自查 情况的专项报告》（ 公告编号：
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章程》等相关法律、法规、
规章、制度的规定和要求，公司现任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君
先生分别编制完成 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告（曾林涛）》
（公告编号：2026-019）
《2025 年度独立董事
述职报告（叶志锋）》
（公告编号：2026-020）
《2025 年度独立董事述职报告（梁
定君）》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定
及要求，编制完成《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-022）。
于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，审议表决结果：同意
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司审计委
员会工作指引》等相关规定，董事会审计委员会对公司审计机构容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）履职情况进行评估和监督。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》（公告编号：2026-023）。
于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具专项审核报告。具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》（公告编号：2026-024）。
于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》，
审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制完成《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日
在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-027）。
于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构国海证券股份有限公司对募集资金存放、管理及使用情况出具
核查报告。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放、管理和
使用情况出具鉴证报告。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，计划在 2026 年向相关银行申请综合授信额度。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2026-030）
。
《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，审议表决结果：同意
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为进一步提高公司流动资金的使用效率，根据公司经营计划和资金使用情
况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产
品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-031）。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水
平，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬进行确定并制定了公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息
披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。
过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2025 年
度董事会工作情况和 2026 年主要工作思路进行总结，编制完成《2025 年度董事
会工作报告》
。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披
露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合 2025
年公司经营工作开展情况及执行股东会、董事会决策情况，编制完成《2025 年
度总经理工作报告》。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
结合公司对行业和市场的判断以及经营发展计划、经营目标、税收政策预测
等，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
公司根据经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2026 年年度
投资计划。
《关于公司 2026 年度投资计划的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司 2025 年度审计工作总结的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及公司内部审计制度，公司编制了《2025
年度内部审计工作总结报告》。
于公司 2025 年度审计工作总结的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供
网络投票）
》（公告编号：2026-013）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编
号：2026-028）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案所有董事均为
关联董事，全部回避表决。
（二十三）审议《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》
由于公司根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
原《董事津贴管理制度》主要核心内容已在该制度体现，因此拟废止《董事津贴
管理制度》
。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部
回避表决。
（二十四）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水
平，对公司董事 2025 年度薪酬进行确定并制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》
（公告编号：2026-029）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全
部回避表决。
三、备查文件
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议
决议》
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》
（三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第四次会
议决议》
（四）
《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》
（五）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
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