证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-006
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》
。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及独立董事
独立性情况的议案》（逐项表决）
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
公司董事会对独立董事提交的述职报告进行评估并出具了《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告（张力）》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告（李志刚）》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董
》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立
事述职报告（张世兴）
董事述职报告（冉祥俊）》和《青岛雷神科技股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度报告》
《青
岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度权益分
派预案公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况专项
报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》
。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价
报告》和《青岛雷神科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性
资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（逐项表决）
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（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》和《青岛雷神科技股份有限公
司会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年环境、社会及治理报告的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年环境、社会
及治理报告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会
计师事务所公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026 年董事、高级
管理人员薪酬方案》。
本议案涉及董事薪酬，公司董事均回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议，因涉及独立董事薪酬，全体
独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（十五）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司向全资子公司提供担
保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2026 年日
常性关联交易的公告》。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司开展外汇套期保值业
务的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
（逐项表决）
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐
娜女士、李艳兵先生为公司第四届董事会非独立董事。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
（逐
项表决）
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章程》
等有关规定，提名冉祥俊女士、权锡鉴先生、刘跃文先生、王京先生
为公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司治理准则》等要求，公司董事会拟设置薪酬与考
核委员会，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
（逐项表决）
为完善公司治理结构，健全公司决策程序，进一步规范公司运作，
依据《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 15 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，公司制定及修订了公司部分内部管理制度：
（1）《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
（2）《制定<薪酬与考核委员会议事规则>》；
（3）《修订<外汇衍生品交易业务管理制度>》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》《青岛雷神科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事
规则》和《青岛雷神科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
子议案（1）已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案子议案（1）尚需提交股东会审议，子议案（2）
（3）无需
提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议
决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
十二次会议决议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
委员会第十次会议决议》。
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