证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-005
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》（公告编号：2026-012）。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年年度报告》
（公告编号：2026-006）《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-007）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的“信会师报字[2026]第 ZF10170 号”标准无保留意见的《审计报
告》，公司根据此次审计结果编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
根据公司发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制 2026 年度《财务
预算报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度权益分
派预案公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-010）。
全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，并同意提交董
事会审议。
（八）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。
全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，并同意提交董
事会审议。
（九）审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情
况说明的专项报告》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关
联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2026]第 ZF10172 号）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事
专门会议第七次会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制自我评价
报告》
（公告编号：2026-009）
《宁波球冠电缆股份有限公司内部控制审计报告》
（报告编号：信会师报字[2026]第 ZF10171 号）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董事
专门会议第七次会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度公司独立董事述职报告》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《独立董事 2025 年度述职报告（黄春龙）》（公
告编号：2026-013）《独立董事 2024 年度述职报告（段逸超）》（公告编号：
《独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）》
（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会关于独立董
事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度董事会
审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》
（公告编号：2026-019）
《宁波球冠电缆股份有限公
司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（公告
编号：2026-018）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
本议案内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-020）。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会
议决议》
（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决
议》
（四）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议》
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