证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-021
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在
公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主
持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事付林先生、成君先生、
吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公
司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事分别向董事会递交了独立董事 2025 年述职报告，并将在公司
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文以及在《中国证
券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《2025 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博
杰电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构就公司 2025 年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计
师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内
容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会就 2025 年度内部控制编制了 2025 年度内部控制自我评价报告，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度在内部控
制中取得的成绩及进一步提升的方向。
会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制审计报告》，
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
公司拟以截至 2026 年 3 月 30 日扣除回购专户股份数量 875,447 股后的总股
本 159,427,146 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发
现金红利，不送红股。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新
股本总额作为分配的股本基数，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则
实施。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025
年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
案》。
会计师事务所对该事项出具了专项说明，具体内容详见公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（九）审议通过《关于 2025 年社会责任报告的议案》。
具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年社会责任报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十一）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货
业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计
服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董
事会同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东
会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商
确定相关的审计费用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司拟对《公司章程》中第五条进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
第五条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 务的董事，是公司的法定代表人。担任法定代表人
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
…… 日内确定新的法定代表人。
……
上述变更事项，公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公
司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核
准登记、备案的情况为准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 4 月 24 日以现场及网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2025 年度股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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