证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-019
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议经全体独立董事同意豁
免会议通知期限，于 2026 年 3 月 31 日在深圳市中国有色大
厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推
举的罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董
事 3 名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议通知期限的议案》
；
豁免召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议的会议通知期限，定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23
楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集
人的议案》；
选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门
会议召集人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：罗绍德、黄俊辉、陈德喜
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