证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-018
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 3
月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会后，在深圳市中国有
色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推
举喻鸿董事主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人
数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议
通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限，
定于 2026 年 3 月 31 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开
第十届董事会第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议
案》；
选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会
委员的议案》；
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德
喜
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜
公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
