证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-005
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第
十四次会议。本次会议通知已于 2026 年 3 月 21 日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中涂山峰董
事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事、陈海嵩董事
现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议，公司董
事长张龙先生因工作原因授权委托董事涂山峰先生出席会议并行使
表决权。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会
议由公司董事涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动
资金的议案》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，会议
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划
的前提下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动
资金，且仅限公司全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、
湖北能源集团江陵发电有限公司用于与主营业务相关的生产经营活
动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据募
投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的公告》。保
荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司经理层
工作规则>的议案》
为进一步规范公司经理层行权履职，会议同意修订《湖北能源集
团股份有限公司经理层工作规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司经理层工作
规则》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担
保管理办法>的议案》
为规范公司的担保行为和担保管理工作，健全和完善担保风险管
理机制，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办
法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司对外担保管
理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司信息披
露管理办法>的议案》
为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，会议
同意修订《湖北能源集团股份有限公司信息披露管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司信息披露管
理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于编制<湖北能源集团股份有限公司信息披
露暂缓与豁免管理办法>的议案》
为落实信息披露监管要求，规范公司及相关信息披露义务人的信
息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，会议同意编制《湖北
能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司信息披露暂
缓与豁免管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司独立董
事年报工作管理办法>的议案》
为充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，会议同意修
订《湖北能源集团股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事年
报工作管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司年度报
告工作管理办法>的议案》
为进一步规范公司年度报告编制及审核工作，会议同意修订《湖
北能源集团股份有限公司年度报告工作管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司年度报告工
作管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司年报信
息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》
为提高年报信息披露质量，增强年报信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司年报信
息披露重大差错责任追究管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
提案管理办法>的议案》
为进一步规范董事会提案管理工作，会议同意修订《湖北能源集
团股份有限公司董事会提案管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十、备查文件
决议。
特此公告。
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