证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-008
三一重能股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会
第二十七次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2026
能股份有限公司章程》
年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长李强先生召集和主持，会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分
调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司
依据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
的指导意见》
以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《三一重能
法合规，不存在损失公司及股东利益的情形。
关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》《三一重能 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，
公司制定了《三一重能 2026 年员工持股计划管理办法》。
关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能 2026 年员工持股计划管理办法》。
相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司
董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜，包括但不限于：
上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记
结算业务等；
定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、
持有人认购份额标准数量、提前终止本计划等；
生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交
易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
板股票上市规则》
范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能外汇衍生品交易业务管理制度》。
随着公司及子公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。为降低
汇率、利率风险，同意公司及子公司根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开
展外汇套期保值。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证
金和权利金任一交易日不超过 3 亿元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的
最高合约价值不超过 65 亿元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交
易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额
度范围。业务期限为自董事会会议审批通过后 12 个月内，在上述期限内，资金
可循环滚动使用。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，第二届董事会第
二十七次会议相关议案需提交公司股东会审议，此外，董事会 2026 年 3 月 3 日
审议通过的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》需一并提交本次股
东会审议。董事会同意于 2026 年 4 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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