证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-013
广东冠豪高新技术股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于2026年3月31日以现场结合通讯方式召开。由于事情紧急，公司全体董
事一致同意豁免会议通知期限，且召集人已在董事会上作出说明。会议通知及会
议材料于2026年3月30日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实
际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的议案》
因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回公司控股子公司珠海红塔
仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）位于珠海市香洲区前山鹅槽山
金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗用地及地上合法产权房屋，收回土地面积为
新局拟货币补偿红塔仁恒合计人民币666,342,221.00元。此次行政收回契合公司
盘活资产的需求，有利于加快资金回笼，助力公司经营发展，董事会同意本议案。
相关内容详见2026年4月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于控
股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年4月16日召开2026年第二次临时股东会。
相关内容详见2026年4月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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