证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-018
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
会议通知，于 3 月 31 日在烟台市以现场结合视频方式召开
会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事
长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人
员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公
司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任审计机构负责人的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
本议案已在会前提交董事会提名委员会、董事会审计
与风险管理委员会审议通过。
董事会同意聘任林红兰女士为公司审计机构负责人，
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陶向前先生不再担任公司审计管理部总经理。（履历见附
件）
（二）关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股
票暨关联交易的议案
关联董事李庆锋先生回避表决。经与会6位非关联董事
审议，本议案同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过本议
案。
本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、
独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
议报告
会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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附件：
林红兰女士履历
林红兰：女，1971年出生，大学本科学历。曾先后任
青铜峡铝业股份有限公司会计，中电投迈科铝业有限公司
财务经营部会计核算主管（副科级），中电投宁夏能源铝
业建设工程有限公司财务部主任，青铜峡铝业股份有限公
司青铜峡通润铝材有限责任公司党委委员、财务总监兼中
电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司财务总监，中电投铝
业国际贸易有限公司西北分公司副总经理、支部副书记，
国家电投集团铝业国际贸易有限公司西北分公司总经理（
正处级）、党支部书记，国家电投集团铝业国际贸易有限
公司铝产品部副主任、运营管理部主任，国电投核能有限
公司综合管理处（党委办公室、纪委办公室）副处长（正
处级）、党支部书记、党建部副主任兼纪委办公室（党委
巡察办、审计部）副主任（正处级）。现任国电投核能有
限公司党群工作部（工会办公室）副主任兼纪委办公室（
党委巡察办、审计部）副主任（正处级）。
截至目前，林红兰女士未持有本公司股份，与公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之
五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。
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林红兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等
法律法规要求的任职条件。
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