证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-009
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600679 上海凤凰 2026/3/24 －
Ｂ股 900916 凤凰 B 股 2026/3/27 2026/3/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于 2026 年 3 月 18 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》
（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确，
原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》设
置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充
和更正。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 18 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日
至2026 年 4 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股
股份的方案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股
股份的方案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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