证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-020
广西华原过滤系统股份有限公司
（叶志锋）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的
独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度
的规定和要求，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进
行认真审议，关注公司发展状况，切实维护公司及股东的合法利益。现就本人在
一、基本情况
本人为沈阳工业大学会计学硕士、暨南大学财务管理博士，拥有中国注册会
计师（非执业）证书，为中国会计学会高级会员。现任广西财经学院会计与审计
学院副院长和 MPAcc 教育中心副主任、广西华原过滤系统股份有限公司独立董
事；2025 年度兼任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，于 2026 年 1 月离任。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关材
料，主动参与各项议案的讨论并提出合理的建议，报告期内，除需回避表决外本
人对董事会审议的所有议案均表决同意，不存在反对或者弃权的情形，具体出席
公司相关会议情况如下：
现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董姓 应出席董
席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
名 事会次数
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
叶志锋 8 0 8 0 0 否 5
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委
员会，本人担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员。2025
年度，本人认真履行独立董事的职责，积极主持召开或参与专门委员会、独立董
事专门会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议议案 表决情况
第五届董事会
月 11 日 计报告初稿及关注事项讨论
三次会议
议案一：《关于公司 2024 年度审
计报告的议案》
议案二：《关于公司 2024 年年度
报告及摘要的议案》
议案三：《关于公司 2024 年度非
经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明的议案》
议案四：《关于公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
议案五：《关于公司 2024 年度内
第五届董事会
月 24 日 议案六：《关于公司 2024 年度内
四次会议
部控制审计报告的议案》
议案七：《关于公司 2024 年度董
事会审计委员会履职情况报告的
议案》
议案八：《关于会计师事务所履
职情况评估报告的议案》
议案九：《关于审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
议案十：《关于审议 2025 年一季
度内部审计工作总结报告的议
案》
审阅事项一：《关于公司 2024 年
--
度全面风险管理报告》
第五届董事会
月 22 日 季度报告的议案》
五次会议
第五届董事会 议案一：《关于公司 2025 年上半
月 24 日
六次会议 案》
议案一：《关于修订<董事会审计
委员会工作细则>的议案》
第五届董事会
月 15 日 度>的议案》
七次会议
议案三：《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
议案一：《关于公司 2025 年半年
度报告及摘要的议案》
议案二：《关于公司 2025 年半年
第五届董事会
月 21 日 用情况的专项报告的议案》
八次会议
议案三：《关于公司 2025 年三季
度内部审计工作总结报告的议
案》
议案一：《关于公司 2025 年第三
第五届董事会
月 24 日 议案二：《关于续聘会计师事务
九次会议
所的议案》
第五届董事会
月8日 计工作计划的议案》
十次会议
第五届董事会
月 15 日 委员会工作细则>的议案》
二次会议
第五届董事会
月2日 董事会职工代表董事的议案》
三次会议
第五届董事会
月 10 日 顾问的议案》
四次会议
第五届董事会
月 24 日 会议 2025 年第 益分派预案的议案》
一次会议
第五届董事会
月 14 日 会议 2025 年第 常性关联交易的议案》
二次会议
议案一：《关于修订<利润分配管
第五届董事会 理制度>的议案》
月 15 日 会议 2025 年第 作制度>的议案》
三次会议 议案三：《关于修订<独立董事专
门会议工作制度>的议案》
第五届董事会
月 24 日 会议 2025 年第 性关联交易的议案》
四次会议
议案一：《关于公司部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补
第五届董事会
充流动资金的议案》
月8日 会议 2025 年第
目延期的议案》
五次会议
议案三：《关于预计公司 2026 年
度日常性关联交易的议案》
（三）行使独立董事特别职权的情况
咨询机构、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股
东权利及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师
事务所就年度审计工作重点、审计过程关注的主要事项等进行沟通。
（五）与中小股东沟通交流情况
东沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要审议的
议案，利用自身专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
（六）现场办公情况
会议、股东会、经营分析会等会议以及北京证券交易所、上市协会等组织相关培
训，与公司董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构和承办公司审计业务的会
计师事务所积极沟通，不定期学习最新发布法律法规、部门规章、规范性文件、
违规案例，及时了解公司所处行业动态和信息，全年现场办公天数为 20 天。
（七）维护中小股东合法权益方面所做的其他工作
性文件履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
独立的判断，审慎行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中
小股东的权益。
（八）履行职责的其他情况
习证监会、交易所发布最新部门规章和规范性文件，进一步熟悉相关制度规则，
不断提升自身的履职能力，增强对投资者利益保护能力和意识。
（九）公司配合独立董事工作的情况
本人保持沟通交流，邀请本人参加公司经营分析会，全面了解公司生产经营、业
务及重大事项进展情况，同时为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
对公司 2025 年度发生的关联交易事项，本人严格按照相关规定，对关联交
易的必要性、合理性、公允性和是否损害中小股东利益进行判断，根据相关程序
进行审核并发表意见，认为公司 2025 年度与关联方发生的关联交易属于日常经
营和业务开展的需要，以市场价格为依据，符合公司及股东的整体利益，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审议关联交
易议案时进行回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关规定要求，按时编制并披露定期报告以及内部控制评价报
告、内部控制审计报告，向投资者反映了公司的实际经营情况及内部控制有效性
情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期
报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 13 日召
开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第九次会议、2025 年第
三次临时股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
部制度，参与公司职工董事提名、高级管理人员聘任相关审议。公司分别于 2025
年 9 月 2 日、2025 年 9 月 10 日召开第五届董事会提名委员会第三次会议和第五
届董事会提名委员会第四次会议，分别审议变更公司职工董事和聘任公司总法律
顾问的议案，并于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过
《关于聘任公司总法律顾问的议案》，本人认为公司职工董事、总法律顾问候选
人具备任职资格和履职能力，选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
根据相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，本人对公司非独立董事及高级管理人员
的薪酬方案进行了审核，认为公司 2025 年度独立董事和高级管理人员薪酬方案
符合相关规定和公司实际经营情况。
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划的情形。
四、总体评价和建议
案，客观发表意见和观点，充分利用自己的专业知识做出独立、公正、谨慎的判
断，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、
管理层及相关职能部门之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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