厦门吉宏科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份
有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度
履行独立董事相关职务情况作如下汇报。
一、独立董事的基本情况
蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009
年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门）
电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州
金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。
本人现为公司独立董事，第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员，
厦门大学副教授/硕士研究生导师，厦门盈趣科技股份有限公司（002925.SZ）独
立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH）独立董事，福建信实
律师事务所兼职律师，中国财税法学研究会理事，福建省法学会财税法学研究会
常务理事，厦门市国际税收研究会理事，厦门仲裁委员会仲裁员。
作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董事和高级管
理人员之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关
系。
二、2025 年年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案等相关资料，
与公司保持密切沟通，充分了解会议审议事项，审慎行使表决权。
报告期内本人出席会议情况如下：
独立董事 应参加 实际出 委托出席 缺席 投票情况 股东会 列席
姓名 董事会次数 席次数 次数 次数 （同意次数） 召开次数 次数
蔡庆辉 1 1 0 0 1 0 0
本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出反对或弃权，没有出现缺
席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
报告期内，本人任职期间未召开独立董事专门会议。
报告期内，本人任职期间未召开专门委员会会议。
报告期内，本人与公司管理层保持良好沟通，通过邮件、电话、网络会议、
现场会议等方式了解公司日常运营管理与财务状况。
（1）对需经公司董事会审议决策的投资及经营管理方面的重大事项，本人
认真审查公司提供的各项文件资料，听取有关人员汇报，运用专业知识提供专业
意见，并独立客观行使表决权；
（2）与公司管理层保持良好沟通，积极了解公司日常运营管理、财务管理、
内部控制等制度的建设及执行情况，对公司治理活动等内部控制情况进行持续监
督；
（3）持续关注公司披露信息情况，确保公司信息披露及时、准确、真实、
完整，以使投资者能够了解公司日常管理过程中的重大事项，关注公司董事会决
议执行情况，积极关注媒体上有关公司的报道，及时获悉公司有关资讯，最大程
度维护投资者的合法权益。
报告期内，本人勤勉尽责，通过微信、邮件、电话、网络/现场会议等方式
积极了解公司日常运营及财务状况，对相关议案提出合理意见，并借助参加现场
会议期间对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境
对公司经营影响等信息，公司管理层及时详细解答本人关注询问事项，为本人履
行职责提供必要的工作条件和人员支持，切实保障本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，公司未披露财务会计报告、定期报告及内部控制
评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的
会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的
议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，顺利完成公司董事会换届选举
及高级管理人员的聘任工作。
经审核上述董事和高级管理人员的教育背景、工作经历、专业资格等相关资
料，均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，
未发现存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，上述董事和高级管理
人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合
法、有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形；公司董事及高级管理人员的薪酬领取与经审议
薪酬方案相符。
四、总体评价及建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程规定
切实履行职责，持续关注公司经营管理和内部控制等方面，不断加强与公司董事、
监事及高级管理人员的沟通，勤勉尽职履行独立董事职责，促进公司规范运作和
科学决策。
长，为公司可持续发展提供更多有建设性的意见，不断提升履职能力切实维护公
司与投资者的合法权益。
独立董事：蔡庆辉
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