广东翔鹭钨业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人黄伟坤作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要
求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、基本情况
本人黄伟坤，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计
工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国
内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、
副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
如下：
应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会 数
会次数 议
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项
认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展
委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员并担任召集人、薪
酬与考核委员会委员。严格按照有关法律法规、公司相关董事会专门委员会实施
细则的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会议事规则》《董
事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、
定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅
各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在
本年度任职期间，严格按照《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》
等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进
行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董
事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注
关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律
法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。
报告期内，本人共参加了 5 次专门委员会会议，其中包括董事会审计
委员会 4 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次及独立董事专门会议 5 次，未
委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公
司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关
要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提
供专业意见和咨询。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况
机会到公司现场办公和实地考察，全年现场工作时长满足 15 天的法定要求。本
人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、高级管理
人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时掌握公司运行动态，同时对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监
督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
（五）对公司信息披露管理制度实施的监督情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作情况，在公司发布信息披露公
告前审阅内容，并督促公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保
持信息披露的持续性和一致性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作和公司经营情况，充分运用个人
的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。同时，本人认真
学习最新法律法规及各项规章制度，积极参与培训，不断提高执业胜任能力及专
业水平，切实保护公司公众股东的利益。
（七）报告期内，本人行使特别职权的情况
独立董事特别职权情况。
发生；
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问
题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资
者的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
公司实际控制人陈启丰先生及其配偶陈宏音女士根据公司开展上述业务需
要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，上述关联方提供担
保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。除此之
外，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
报告期内本人任职期间，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。公司定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真
实、完整，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）续聘 2025 年度审计机构
报告期内本人任职期间，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025
年第三次临时会议、第五届监事会第六次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。本人
对聘任审计机构的具体情况进行了核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务从业资格，其在对公司 2024 年审计过程中遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操
守和执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能
胜任公司审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
员的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内本人任职期间，公司董事、高级管理人员的薪酬方案履行了必要的
审议程序。本人对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为公司董事
及高级管理人员的薪酬符合经审议和披露的董事、高级管理人员薪酬方案。
（十）股权激励、员工持股计划
四、总体评价和建议
勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表
决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运
作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进
了公司科学决策水平的进一步提高。
规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独
立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专
业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利
益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：黄伟坤
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