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审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的
有关规定，2025 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极认真开展各项工作，认真履行审计
监督职责，现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑伟宏女士、骆玲先生及非独立董
事杜亚辉先生 3 名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专
业人士郑伟宏女士担任，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
员均亲自出席。全体委员对财务报告编制、内控制度执行情况、募集资金管理、
外部审计机构履职情况、再融资等重大事项进行全面审议。通过现场参会及通讯
沟通等方式，委员们对所有议案严格审查，积极对相关议题发表专业意见并投票
表决通过。
具体会议情况如下：
会议届次 会议时间 议案内容
案》
议 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
报告的议案》
议
议
项报告的议案》
议 日
析报告的议案》；
的可行性分析报告的议案》；
议
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》；
的议案》；
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。
三、审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
计工作实施监督评估。经核查，确认该所恪守独立性与职业准则，在财务报告审
计、内控评价中展现出专业性、严谨性，审计程序覆盖全面，对重大事项的沟通
机制有效保障了审计质量。审计委员会重点核查其独立性保障措施，确认职业风
险基金及保险机制完备，未发现利益冲突问题。最终出具的审计报告公允反映公
司财务状况及经营成果，意见结论清晰准确，符合监管要求。综上，审计委员会
认定天健会计师事务所勤勉尽责，履职过程规范，具备持续服务能力。
经审核，公司支付天健会计师事务所年度审计费用为公司管理层参考审计工
作量与市场行情后综合确定，实际支付的审计费与公司股东会授权管理层确定的
支付金额相符，价格公允公平。
审计委员会认为天健会计师事务所在机构资质、人员配置、业务服务方式、
投资者保护能力和服务内容、专业性、独立性等方面能够胜任公司的财务审计及
内部控制审计的要求，能够保持公司财务报告审计的独立性、客观性与公允性。
审计委员会同意向董事会提议拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2026 年度外部审计机构。
（二）指导内部审计工作
经营运作，持续强化监督职能，着重强调其对财务报告编制与内部控制执行的监
督。同时，委员会就审计工作的重点方向、风险识别与防控等关键领域提出原则
性意见，推动公司内部审计更有效地服务于治理完善与整体风险管控目标的实现。
（三）审阅上市公司财务报告并对其发表意见
费用控制、收入确认等情况给予充分关注。经认真审阅公司财务报告，并与公司、
外部审计机构充分沟通交流，审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确
的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调
整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督公司募集资金存放与使用情况
集资金存放与实际使用情况的专项报告。审计委员会认为公司对募集资金的使用
均履行了决策程序和信息披露义务，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
有效沟通。审计委员会通过现场会议、电话沟通及邮件等方式听取各方意见，全
面监督财务报告流程。委员会持续关注关联方交易合规性及财务信息公允性，要
求强化研发、销售、市场和其他业务环节的风险控制，提升内部控制质量，确保
信息披露的真实性和充分性，推动公司治理水平提升。
（六）监督及评估公司的内部控制
公司发现的内部控制瑕疵进行充分沟通，严格督促内审部门完善内部控制建设，
要求其尽责完成公司内控运行有效性相关工作，并及时上报值得关注的内部控制
重要缺陷，督促董事会及管理层持续完善内部控制机制，提升内控运行有效性。
四、总体评价
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程，以忠实、勤勉的态度履
行监督职责。委员会通过持续关注财务数据、推进内部控制体系完善，审阅内控
评价报告并核验其有效性，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
司财务监督以提升财务管理与风险防控能力，同时健全内外部审计协同机制来确
保信息披露合规。持续强化监督职能，重点监督重大经营决策的规范性，并依托
内控制度的优化与日常监督机制的完善，切实维护股东权益，推动公司治理效能
与高质量发展迈向新阶段。
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