无锡宏盛换热器制造股份有限公司
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛
换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认
真审慎的履行职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事唐建荣先生、独立董事
张礼强先生、董事姚莉女士，其中唐建荣先生为主任委员。
因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、
审计委员会委员职务。
公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事会
专门委员会委员的议案》
，公司董事会同意选举职工代表董事徐荣飞先生担任公司第五届董事
会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事唐建荣先生为会计领域的专
业人士，独立董事张礼强先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会
人数比例和专业配置的要求。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
况如下：
通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
、《关于 2024 年度内部控制
评价报告的议案》
、《关于 2024 年年度报告的议案》
、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
、
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年
度利润分配的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》
。
过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
。
过了《关于 2025 年半年度报告的议案》
、《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》
。
过了《关于全资子公司购买厂房的议案》。
通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》、
《关于宏盛北美有限公司转让股权的议案》
、《关
于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的议案》
。
三、审计委员会主要工作情况
l、监督、评估外部审计机构工作
审计委员会和审计部人员持续关注公司年报的审计工作，并与公司审计机构中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，
并对其审计工作进行监督评估。审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，投资者保护能力，
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责，能够为公司提供专业服务。
审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促审计部
按照计划开展审计工作，并针对审计中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进
行了跟踪落实。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认
真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司按照《内控制度》及完善内部控制体系建设的要求，建立和完善了各业务流程和各
项规章制度，进一步健全了公司制度体系，提升了风险管控水平，公司内部控制体系有效。
审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告真实反映了内控
实际情况。
公司加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，确保
不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。
利润分配是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有
利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、结论
报告期内，公司审计委员会依据相关规定，勤勉尽责地履行职责，发挥了指导、协调、
监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，
维护了公司及全体股东的共同利益。
完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作等方面履行职责，
维护公司及全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
