浙江荣泰电工器材股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电
工器材股份有限公司章程》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员
会工作规程》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真履行相关职责，现将 2025 年度的
履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事纪茂利先生、独立董事
魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经
验的独立董事纪茂利先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，
全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员
会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
实际情况，公司完成了取消监事会的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会
职权。
二、董事会审计委员会会议召开情况
体情况如下：
日期 会议届次 审议事项 审议结果
第二届董 《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的
所有议案
均审议通
过
三次会议 告及 2025 年一季度工作计划的议案》
第二届董 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的 所有议案
事会审计 议案》 均审议通
月 18 日
委员会第 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 过
日期 会议届次 审议事项 审议结果
四次会议 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
《关于公司 2025 年一季度内部审计工作报
告及 2025 年二季度工作计划的议案》
第二届董
所有议案
均审议通
月 18 日 委员会第 告及 2025 年三季度工作计划的议案》
过
五次会议
第二届董
所有议案
均审议通
月 18 日 委员会第 议案》
过
六次会议
第二届董 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
事会审计
委员会第
日 告及 2025 年四季度工作计划的议案》 过
七次会议
第二届董
事会审计 《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的
委员会第 议案》
日 过
八次会议
第二届董 《关于公司申请首次公开发行境外上市外资
事会审计 股（H 股）股票前滚存利润分配方案的议案》
委员会第 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构
日 过
九次会议 的议案》
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认
为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，体
现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司
的实际情况。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并
认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对
内部审计出现问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内
部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报表，
与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》
的要求，可以真实、完整和准确地反映公司实际的运营情况和财务状况。公司不
存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标
准无保留意见审计报告事项。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据
《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等相关规定，积极推进公司内部
控制制度建设，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性和有效性，
指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅公司内部控制评价报告
及外部审计机构出具的内部控制审计报告，未发现存在内部控制设计或执行方面
的重大缺陷。审计委员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，股
东会、董事会、管理层规范运作，公司及股东的合法权益得到了保障。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极协
调公司管理层及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作
计划及完成情况等进行沟通，确保审计工作顺利完成，提高审计工作效率。
四、总体评价
定，勤勉尽责履行职责，认真审核公司的财务信息，指导、监督内外部审计机构，
保持与内部审计机构和外部审计机构的良好沟通，促进董事会规范决策和公司规
范治理。
加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，健全和完善公司内部
控制体系，切实发挥审计委员会的积极作用，维护公司及全体股东的合法利益。
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