老凤祥股份有限公司
独立董事 2026 年第一次专门会议决议
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十
一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。根据《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥
股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独
立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议议案的相关
文件后，经认真审核，对相关议案发表如下意见：
一、《关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易延
期的议案》
由于迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）股权交
割条件尚未在《投资及股东协议》约定的最终截止日（即 2026 年 3 月 31 日）前
达成，因此公司控股子公司老凤祥香港有限公司拟延期履行《投资及股东协议》，
并与协议各方签订《投资及股东协议之补充协议》，《投资及股东协议》的有效
期从原定的 2026 年 3 月 31 日延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期事项是公司基
于投资项目进展过程中的实际情况所作出的审慎决定，能够保障公司及股东特别
是中小股东的合法权益。《豁免及免除函》是根据当下商业环境的变化及原协议
达成交割条件时间较长而制定，限制性条款的设置能够保障公司及股东的合法权
益。同时，《豁免及免除函》不改变《品牌代理协议》中公司控股子公司上海老
凤祥臻品商贸有限公司的品牌代理权限等内容。
本次延期是前次关联交易事项的重要进展，并经双方协商确定，不属于公司
新增关联交易。本次关联交易的进展不会影响公司业务的独立性，不会对公司当
年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形，同意《关于控股子公司
投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易延期的议案》，同意签署《投资
及股东协议之补充协议》及《豁免及免除函》，并将议案提交公司董事会审议。
老凤祥股份有限公司
第十一届董事会独立董事
首页
微信公众号
证券之星APP
