广东翔鹭钨业股份有限公司
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战
略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“厚
德载物，诚信致远”为经营思路，以企业利润最大化为根本点，以安全效益优先
为基准点，以技术创新为突破点，以执行力为保证，以绿色发展、高质量发展、
成就价值的企业核心理念为宗旨，并在全体股东的大力支持、公司董事会与经营
团队坚持不懈的努力下，实现了公司产业与资本整合。现将公司董事会 2025 年
度工作情况汇报如下：
一、2025年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。
项目 2025年 2024年 同比增减%
营业收入（万元） 240,854.79 174,901.82 37.71%
营业利润（万元） 17,038.27 -9,606.96 277.35%
利润总额（万元） 16,676.63 -9,682.98 272.23%
归属于上市公司股
东的净利润（万元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润（万
元）
经营活动产生的现
金流量净额（万元）
总资产（万元） 280,507.88 206,169.77 36.06%
归属于上市公司股
东的所有者权益 120,705.64 76,457.49 57.87%
（万元）
股本（万股） 32,717.24 27,861.72 17.43%
归属于上市公司股
东的每股净资产 3.69 2.74 34.67%
（元/股）
基本每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率（%）
司股东的净利润 14,370.41 万元，比上年同期增加 260.56%；扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润 13,484.19 万元，同比增加 211.90%。经营业绩
变动原因主要系：
报告期内，钨金属原料价格全年持续增涨，钨市场供需情况较往年有所改善。
公司作为国内主要钨制品及钨材制造商，对钨产品的议价能力提升，原材料的价
格增涨到下游产品的传导较为顺畅，主要产品毛利率及毛利显著增长。硬质合金
销售订单量同比显著增加，光伏用钨丝产能逐步释放，同时公司加强成本控制，
提高盈利水平，收入及毛利贡献同比提升，为业绩增长提供重要支撑。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 280,507.88 万元，较上年末增加
二、2025年工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内公司共召开了6次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体审议情况如下：
审议通过了以下议案：
（1）审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提
供担保的议案》；
（2）审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》。
会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（6）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
（7）审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告>的议案》；
（9）审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
（10）审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
（11）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
（12）审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并
接受关联方担保的议案》；
（13）审议《关于公司第五届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
（14）审议《关于公司第五届董事会非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
（15）审议《关于公司<高级管理人员 2024 年度绩效考核情况及 2025 年度薪
酬方案>的议案》；
（16）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（17）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》；
（18）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》；
（19）审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
（20）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
（21）审议《关于 2024 年年度计提资产减值损失的议案》；
（22）审议《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
（2）审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订
稿）>》；
（3）审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》；
（4）审议《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（三次修订稿）>的议案》；
（5）审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补即期回
报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》。
告，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于公司 2025 年半年报全文及其摘要的议案》；
（2）审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》；
（3）审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票具体事宜有效期的议案》；
（4）审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》；
（2）审议《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由
关联方提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保
并由关联方提供担保的议案》；
（4）审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（二）股东会执行情况
报告期内，共召开了4次股东会，具体情况如下：
通过了以下议案：
（1）审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提
供担保的议案》。
下议案：
（1）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（5）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并
接受关联方担保的议案》；
（8）审议《关于公司第五届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》；
（9）审议《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》；
（10）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（11）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》；
（12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》；
（13）审议《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》。
过了以下议案：
（1）审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A
股股票具体事宜有效期的议案》。
通过了以下议案：
（1）审议《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由
关联方提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保
并由关联方提供担保的议案》。
三、2026年工作重点
事会将勤勉尽责，以股东利益为根本，围绕年度经营目标，提升治理与决策水平，
保障公司高质量发展。重点推进以下工作：
（一）坚持创新驱动，夯实竞争优势
以科技为核心，立足核心产品，加大研发投入。优化合金及光伏用合金超细
钨丝量产技术与产能，拓展应用场景；攻关高端制造、新能源领域核心技术，完
善产品矩阵，推动高端化升级，加强产学研合作，加速成果转化，打造新增长极。
（二）深化治理建设，筑牢合规根基
严格遵循上市公司监管要求，完善公司章程及内控制度，优化治理结构，明
确各层级职责。强化内控流程与风险防控，覆盖生产、财务、投资等关键环节，
坚持依法治企、合规运营，构建透明、高效的治理体系，防范经营风险。
（三）严把披露关口，提升信息透明度
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规，
履行信息披露义务。坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，严把审核关，规
范披露流程，加强内幕信息管理，提升公司运作规范度与市场透明度。
（四）优化投关服务，塑造良好资本形象
重视投资者关系管理，拓宽沟通渠道。通过电话、互动易、现场调研、线上
说明会等形式加强交流，及时回应关切；维护平台运营、更新公司信息，保障投
资者知情权。倾听投资者建议，构建长期信任关系，提升资本市场认可度。
（五）聚焦主业落地，推动业绩提升
发挥战略引领作用，跟踪宏观经济、行业政策及市场变化，指导经营层优化
策略。深耕主业，推进生产运营、市场开拓、成本管控等工作，落实年度计划，
加快重点项目产能释放，强化产业链协同，提升盈利能力，以好的业绩回报股东。
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