山东墨龙石油机械股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《山东
墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事
规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范
运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续
提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况
报告如下：
一、公司经营情况
尤其是公司大力实施海外战略，国外市场营收同比增长约 50%。产能利用率进一
步提高，产品毛利率同比大幅增长，盈利能力大幅提升；公司持续完善精益管理
措施，加强成本管控，实现内部降本增效，全面提升了经营效率和市场竞争力，
推动公司经营业绩大幅增长，实现扭亏为盈。
报告期末，公司总资产约为 26.82 亿元，较年初增长 10.82%；归属于上市公
司股东的净资产约为 4.98 亿元，较年初增加 1.14%。报告期内，公司实现营业收
入约 17.62 亿元，同比增长 29.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 515.56
万元，同比增长 111.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-2,762.25 万元，同比增长 91.13%。
二、董事会日常工作情况
证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定
的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展
投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
（一）董事会运行情况
报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，包括 4 次定期会议，9 次临时会
议。共审议定期报告、债务重组、聘任高管、关联交易等议案 36 项。公司全体
董事能够按照法律、法规以及《规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关
法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，报告期
内，董事会审计委员会召开了 7 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董
事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，为
董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的
决议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体
股东的合法权益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续
发展。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职
责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作
出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、
财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化
与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提
供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。
提出异议。
（四）董事会专门委员会履职情况
董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务
信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立
与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治
理水平提供坚实支持。
部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审议，重点关注如下方面：
（1）监督会计师事务所审计工作情况。听取审计安排、审计策略、关键审
计事项等重要事项的汇报，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理。在
事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。评估会
计师事务所的工作情况的有效性，同时就聘任会计师事务所提出建议。
（2）监督和评估公司内部审计及内部控制运作情况。指导公司内部审计部
工作，审议公司内部审计工作计划和工作报告，对公司内部审计存在的问题提出
整改意见和建议，并监督问题整改的情况。
（3）行使《公司法》规定的监事会的职权情况。自公司 2025 年 11 月完成
治理结构调整，并修改《公司章程》及相关制度后，审计委员会依据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及内部制度要求，依法
行使《公司法》规定的监事会职权，对公司的经营活动、财务状况、重大决策事
项以及董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督。经审慎核查，未发现公
司存在重大风险或违规情形。
董事会提名委员会严格履行选聘与评估职责，明确董事及高级管理人员的任
职标准和选拔流程，筛选并初步评估合适人选，根据既定标准对候选人的专业资
质、职业经历、诚信状况及履职能力进行审慎考察，确保其符合监管要求与公司
战略发展需要。
及履职能力进行了审核。
董事会薪酬与考核委员会持续优化公司薪酬政策与绩效考核体系，对公司完
善绩效考核体系提出指导意见。
酬方案进行了审议。
董事会战略委员会结合公司所处行业环境，对公司目前的经营情况及未来发
展规划进行深度分析，研究、论证、决策和监督公司投资项目，控制风险，保障
资源配置与战略目标协同，以驱动公司价值提升。
线项目”及债务重组事项进行了审议。
（五）信息披露与投资者关系管理工作情况
公司董事会严格按照信息披露的有关规定履行信息披露义务。根据公司实际
情况，真实、准确、完整发布会议决议、定期报告、临时公告等文件，及时向市
场传递公司经营动态；以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，
保证信息披露的有效性和透明性；加强内幕信息知情人管理，确保信息披露的公
平性，充分保障投资者合法权益。
公司董事会不断加强投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，与投资
者保持双向沟通。公司通过投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、投资者
网上集体接待日等多种方式，就公司治理、经营情况、市场前景及发展战略等内
容与投资者充分沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，积极传递公司投资
价值。
（六）公司治理及规范运作情况
定与修订，覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域，实现了
公司治理体系的整体优化与升级；通过建立常态化督查机制，保障制度有效落地
执行。报告期内，公司治理结构规范有序，股东会及董事会依法合规运作，董事
及高级管理人员勤勉尽责，内部控制体系持续健全，为公司的高质量发展夯实了
治理根基。
三、2026 年董事会主要工作
公司董事会将紧密围绕决策执行、合规风控、信息披露及投资者关系四大领
域，系统谋划、精准施策，全面提升治理效能，夯实发展根基，为公司的可持续
高质量发展与全体股东的长远利益保驾护航。2026 年，公司董事会将重点推进
以下工作：
（一）强化决策效能与执行监督
董事会将着力提升决策质量与执行刚性。严格规范会议召集、议事与表决程
序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥独立董事的独立判断作用，对重大
事项进行深入论证与审慎决策，确保决策的科学性与前瞻性。在此基础上，董事
会将重点强化对决议执行的全过程跟踪、督导与效果评估，推动建立并完善闭环
管理机制，保障董事会战略部署及股东会决议得到高效、准确的贯彻，有效驱动
公司经营计划与目标的达成。
（二）深化合规治理与风险管控
董事会将积极顺应监管导向，系统提升公司的风险抵御能力。紧密跟踪监管
政策的最新动态，持续审视并优化公司治理架构与制度体系，进一步夯实规范化
运作基础。通过持续优化内部控制环境，强化内部审计的独立监督职能，并充分
发挥外部审计机构的专业作用，构建内外联动、覆盖全面、反应敏捷的风险识别、
评估与防范一体化机制，筑牢公司稳健发展的安全防线。
（三）提升信息披露标准与透明度
董事会将严格遵守法律法规及深圳证券交易所业务规则，持续优化信息披露
的管理流程与质量控制机制，致力于提升信息披露工作的质量与效率，确保信息
披露公平、及时、真实、准确、完整，全面呈现公司的经营状况与内在价值，以
利于投资者作出理性决策。为保障信息披露的公平性，董事会将进一步完善内幕
信息知情人登记与管理制度，加强对内幕信息形成、传递、存储等环节的全流程
管控，规范知情人的保密义务与行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，维护
公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的合法权益。
（四）优化投资者沟通与关系建设
董事会始终将投资者关系视为传递公司价值、维护市场信心的重要纽带。董
事会将致力于构建多元化、制度化、常态化的投资者沟通渠道，在严格遵守信息
披露公平性原则的基础上，通过热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、调研
等多种方式，积极与投资者保持良性互动。同时，重视市场反馈与投资者关切，
主动向资本市场传达公司的战略规划、经营成果与长期价值，增进投资者对公司
的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，
不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。
完善公司治理体系，审慎把控风险，聚焦主业发展，以稳健经营和创新驱动提升
公司核心竞争力与内在价值，引领公司行稳致远。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
