证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-006
河南天马新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及
规范性文件要求，遵循《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、《河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事
会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会
各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公
司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
报告期内，董事会围绕公司高性能精细氧化铝粉体主业发展战略，统筹推进
生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内
公司实现营业收入 273,659,687.28 元，较上年同期增长 7.38%；归属于上市公司
股东的净利润 38,164,172.88 元，较上年同期下降 3.09%。报告期末总资产
二、2025 年度董事会工作回顾
完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司
重大决策科学合规、经营管理高效有序。
（一）公司治理情况
报告期内，公司依照北京证券交易所最新监管要求及自身经营发展实际，持
续健全内部治理制度体系，新制定《期货套期保值业务管理制度》《理财产品管
理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度；修订完善《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，进一步明确各治理主
体权责边界、决策流程，完善内部控制与风险防控体系。
公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、
召开、表决均符合《公司法》《公司章程》等规定，各项重大生产经营、投资、
制度修订等决策均按程序执行，确保决策科学性、合规性。同时，为优化治理结
构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法完成取消监事会相关工作，并
同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符合北京证券交易所监管要求。
（二）董事会及各专门委员会、股东会会议履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会、董事会及股东会均严格依法召集、召
开会议，高效审议并通过各项议案。其中：提名委员会召开 2 次会议，审计委员
会 5 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次；董事会召开 7 次会议，股东
会召开 4 次会议。具体会议召开情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
立董事候选人的议案》
选人的议案》
第三届董事 人的议案》
月7日 会第一次会 选人的议案》
议 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》
人的议案》
人的议案》
月7日 会提名委员 议案》
会第一次会
议
第四届董事 1、《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的
月7日 会第一次会
议
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
第四届董事 情况报告的议案》
月 17 日 会第二次会
议 10、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
报告的议案》
来情况专项报告的议案》
项审核报告的议案》
补充流动资金的议案》
第四届董事
月 24 日 会第三次会
议
第四届董事
《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 15 日 会第四次会
议
补充流动资金的议案》
案》
案》
第四届董事
会审计委员
会第五次会
日
议
第四届董事 1、《关于选举并确认第四届董事会战略委员会主任
月 17 日 会第一次会 2、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合
议 授信额度及担保事项的议案》
会主任委员的议案》
第四届董事
月 17 日 核委员会第
一次会议
第四届董事 1、《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票
月 15 日 核委员会第
二次会议
第四届董事 1、《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》
月 15 日 核委员会第
的议案》
三次会议
董事会会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
非独立董事候选人的议案》
事候选人的议案》
月 12 日 第三十会议 候选人的议案》
事候选人的议案》
独立董事候选人的议案》
候选人的议案》
候选人的议案》
会的议案》
月7日 第一次会议 3、《关于聘任公司总经理的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
案》
项报告》
《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
月 27 日 第二次会议
案》
职责情况报告的议案》
况报告的议案》
制审计报告的议案》
薪酬方案的议案》
案》
议案》
专项报告的议案》
金往来情况专项报告的议案》
请综合授信额度及担保事项的议案》
及专项审核报告的议案》
永久补充流动资金的议案》
股票回购价格的议案》
月 18 日 第三次会议
《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>
的议案》
议案》
月 28 日 第四次会议
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告> 的议案》
永久补充流动资金的议案》
的议案》
月 25 日 第五次会议
议案（尚需股东会审议）》
议案》
制度>的议案》
案》
度>的议案》
他关联方资金占用制度>的议案》
案》
月 28 日 第六次会议
股东会会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
立董事候选人的议案》
选人的议案》
人的议案》
选人的议案》
月7日 2.1《提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选
会
人的议案》
人的议案》
代表监事候选人的议案
事候选人的议案》
候选人的议案》
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
月 18 日 股东会
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项报告的议案》
合授信额度及担保事项的议案》
月8日 限制性股票相关事项的议案》
会
议案》
补充流动资金的议案》
《关于废止<河南天马新材料股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
月 11 日
会 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
案》
度>的议案》
的议案》
关联方资金占用制度>的议案》
东分红回报规划>的议案》
（三）董事履行职责的情况
报告期内，公司第四届董事会全体董事（非独立董事、独立董事）严格恪守
法律法规、监管要求及内部制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事职责：
关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，按时亲自出席董事会、股东
会会议，积极参与公司重大决策，为公司发展战略、产品研发、市场拓展等建言
献策，同时为独立董事履职提供充分保障，推动公司经营管理各项工作稳步开展。
秉持独立、客观、公正原则，严格遵守《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》要求，按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审
议各项议案，重点关注关联交易、高级管理人员薪酬、制度修订等事项的合规性
与公允性；持续与公司管理层、内外部审计机构保持常态化沟通，全面了解公司
经营情况，在完善公司治理、规范运作、维护中小股东权益等方面发挥了重要作
用。
（四）董事、高级管理人员、绩效评价结果及其薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 4 月 18 日
召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》；于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年
理人员薪酬管理制度>的议案》。
员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年度董事、高级
管理人员薪酬方案，结合公司年度经营目标、个人履职表现，对在公司领取薪酬
的董事、高级管理人员开展绩效考核与薪酬核定工作。其中，独立董事津贴标准
为 6.00 万元/人/年（含税）。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委
员会组织实施。考核工作严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相
关规定，确保考核过程规范、结果客观公正。
董事会薪酬与考核委员会参照公司既定考核标准，结合公司年度经营业绩、
核心指标完成情况及履职情况，完成对非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩
效评价，考核结果与年度薪酬直接挂钩，切实发挥激励与约束作用。
根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司全体非独立董事、
高级管理人员 2025 年度均勤勉尽责，较好完成各项履职任务及经营目标。公司
独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元
/人/年（含税）。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪
酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情
况”部分予以详细披露。
（五）信息披露工作情况
报告期内，公司严格履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、
公平”的原则，切实保障股东及投资者知情权。2025 年度，公司共披露各类公告
定时间披露、信息披露违法违规或差错更正等情况。
公司持续提升信息披露质量，建立信息披露内部审核流程，明确各部门信息
披露责任，加强内幕信息知情人管理与培训，并制定《年报信息披露重大差错责
任追究制度》，不断健全内部约束机制，信息披露的规范性与专业性持续提升。
根据北京证券交易所 2025 年 10 月 31 日发布的《2024—2025 年度上市公司信息
披露工作评价结果》，公司信息披露工作评价结果为 A，信息披露的规范性与专
业性获得监管机构认可。
（六）投资者关系管理工作情况
通的投资者沟通机制，全面、客观传递公司经营成果、发展战略及内在价值，切
实维护投资者利益。线上沟通方面，公司畅通投资者咨询热线与董秘邮箱，严格
按照合规要求为投资者答疑解惑，全年接受线上调研 2 次，举办业绩说明会 2 次，
参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 1 次，沟通渠道高效
畅通；线下交流方面，公司积极接待机构投资者、券商研究员等来访调研，通过
厂区参观、业务交流等形式，向投资者详细介绍公司生产经营、研发进展及产能
布局等情况，增进投资者对公司的直观了解。舆情管理方面，公司建立常态化舆
情监测与应对机制，及时关注资本市场动态并积极回应相关疑问，引导理性市场
预期，维护公司良好资本市场形象。
三、2026 年董事会工作计划
域、推动高质量发展的关键攻坚之年。公司董事会将围绕“诚信立足，创新致远”
的发展理念，聚焦高质量发展核心目标，统筹推进各项重点工作：一是深化规范
化治理，夯实董事会核心治理地位，严格遵循《公司法》《证券法》等相关规定，
确保股东会决议落地见效，持续完善法人治理结构与内部规章制度，强化合规管
理、风险防控及相关人员专项培训，切实维护全体股东合法权益，提升公司规范
运作水平；二是强化信息披露管理，严格遵守信息披露相关规定与北京证券交易
所上市规则，自觉履行披露义务，保障信息披露及时、真实、准确、完整，完善
信息全流程管控，强化未公开信息保密管理，优化披露内容与形式，保障投资者
知情权与参与权；三是优化投资者关系管理，高度重视投资者沟通工作，拓宽并
畅通沟通渠道，通过多种形式搭建高效沟通桥梁，常态化开展投资者交流，及时
回应关切、展现公司核心价值，树立规范诚信的资本市场形象。董事会将切实履
行职责、勤勉务实，全力推动公司高质量发展，奋力实现全体股东利益最大化。
河南天马新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
