证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-023
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据
《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行审计监
督职责，在审核公司财务信息、指导公司内部审计工作、监督评估
外部审计机构工作等方面发表相关意见或建议。现将审计委员会
一、审计委员会基本情况
第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念
先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成
员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经
验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为
委员会召集人。
务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临
时股东大会审议通过。2023年12月28日，公司召开第三届董事会第
五次会议，选举具备较丰富的会计专业知识和经验的独立董事冉祥
俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主
任（召集人）。
二、审计委员会会议召开情况
对公司定期报告、募集资金存放与使用、内控情况、审计机构聘任
与履职情况监督、购买资产等事宜进行了审议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议内容
（1）审议《关于公司 2024 年度财务
报告的议案》；
（2）审议《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》；
（3）审议《关于公司 2024 年度财务
决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司 2024 年度募集
第三届董事会审
会议
（5）审议《关于公司会计政策变更
的议案》；
（6）审议《关于公司内部控制评价
报告的议案》；
（7）审议《关于公司非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情况的议
案》；
（8）审议《关于公司董事会审计委
员会 2024 年度履职情况报告的议
案》；
（9）审议《关于董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告的议
案》（逐项表决）；
（10）审议《关于拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司
（11）审议《关于公司 2025 年度财
务预算报告的议案》；
（12）审议《关于公司购买资产暨关
联交易的议案》；
（13）审议《关于公司 2025 年第一
季度报告的议案》。
（1）审议《关于公司 2025 年半年度
第三届董事会审 报告及摘要的议案》；
会议 集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》。
第三届董事会审
会议
第三届董事会审
次会议
三、审计委员会 2025年度主要工作情况
（一）审核公司财务信息
报、2025年半年报、2025年三季报等定期报告相关财务报告，与
公司经管理层保持密切联系并进行有效沟通，认为公司财务报告
的编制符合法律法规的要求，财务报告的真实、准确、完整地反
映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）执行公司财务审计工作
情况进行了监督，认为和信所具备优秀的专业能力以及为上市公司
提供审计服务的经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会
计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准
则，能够满足公司财务审计工作的要求。
（三）监督指导公司审计工作
部审计机构开展审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成
以及公司财务和内控规范。审计委员会对公司各项业务的合法合规
及财务管理等进行了监督，定期听取内部审计工作汇报，监督公司
内部审计相关制度执行情况，确保公司内部控制评价报告能真实反
映公司实际运行情况。
（四）公司重大事项审议
用情况、购买资产暨关联交易的执行情况、公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况等重大事项，认为不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》
的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司经营情况，有效地
监督指导公司审计工作的开展，并认真审议了公司定期报告中的财
务信息、公司募集资金存放及使用、聘用审计机构以及履职监督、
购买资产暨关联交易等相关议案，有效促进了公司的规范治理和稳
健发展。
度，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的
专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制
效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，进一步完善
公司内部控制体系，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提
升。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
