证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-027
河南天马新材料股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等内部制度规定，结合公司经营发展实际，参考所处行业、所
在地区薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案，具体内容公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员（含总经理、董事会
秘书、财务负责人）。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董
事津贴为 6 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
（2）未兼任高级管理人员的非独立董事：依照其在公司负责具体管理工作
的职责和内容，按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。
（3）兼任高级管理人员的非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立
董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。
准领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，
其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责
任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导
向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责
完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
二、审议程序
议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，
该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪
酬方案的议案》，该议案尚需提交董事会审议。
人，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人
员薪酬方案的议案》。
三、其他规定
按照公司财务管理制度实报实销；
因离任的，其薪酬按实际履职期限核算发放，绩效薪酬根据实际履职期间的考核
结果核定；
管理人员薪酬方案已经公司董事会审议通过，符合《公司章程》及相关制度规定；
事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行；公司可根据行业发展、市场变化
及公司经营实际，对薪酬方案进行调整，调整后的方案需履行相应的审议及信息
披露程序。
四、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四
次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
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