北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制
人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度如下：
《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有
效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相
关敏感信息的人员范围。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
所、会计师事务所等中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中介机构按照
相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密
协议》的规定。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的
保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与
聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保
密义务。
特此说明。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
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