深信服科技股份有限公司
《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《深信服科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司董事
会议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职
权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公
司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将
一、2025 年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序 会议召开
会议届次 审议议案 审议结果
号 时间
限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单和授予数量的议案》
第三届董事 2、《关于向 2024 年度第二期限
月 10 日
次会议 次授予限制性股票的议案》
制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票的议案》
第三届董事
月 15 日 案》
次会议
摘要》
第三届董事
月 27 日 3、《公司 2024 年度总经理工作
次会议
报告》
案》
序 会议召开
会议届次 审议议案 审议结果
号 时间
放与实际使用情况专项报告》
价报告》
分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
进行现金管理的议案》
酬（津贴）的议案》
理人员薪酬的议案》
的议案》
激励计划第三个归属期符合归属
条件及作废部分限制性股票的议
案》
制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
一期限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议
案》
报告>的议案》
实施期限的议案》
第三届董事
月 23 日 构的议案》
次会议
和公司治理（ESG）报告》
会的议案》
第三届董事
月 28 日 转股价格的议案》
次会议
序 会议召开
会议届次 审议议案 审议结果
号 时间
告>及其摘要的议案》
集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
第三届董事 进行现金管理的议案》
月 20 日
会议 励计划股票归属价格的议案》
少注册资本的议案》
制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票（第一批）的
议案》
《关于变更注册资本并修订〈公
司章程〉及其附件的议案》
第三届董事
月 24 日 3、《关于调整募集资金投资项目
次会议
实施期限的议案》
时股东会的议案》
第三届董事
月 27 日 告>的议案》
次会议
第三届董事 《关于作废 2021 年度激励计划部
月 24 日
次会议 的议案》
型并修订〈公司章程〉及其附件
的议案》
第三届董事 2、《关于补选第三届董事会非
月9日
次会议 3、《关于修订部分公司治理制
度的议案》
时股东会的议案》
序 会议召开
会议届次 审议议案 审议结果
号 时间
补充流动资金并注销部分募集资
金专户的议案》
第三届董事 2、《关于向 2024 年度第二期限
月 25 日
次会议 予预留限制性股票（第二批）的
议案》
的议案》
(二)报告期内对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司董事会严格
按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会
通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。
(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积
极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
(四)董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司
章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各
自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学
决策提供参考和重要意见。其中，战略委员会召开 1 次会议，审议了回购股份注
销的议案；审计委员会召开 4 次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价
报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开 1 次会议，审议了提名非独立
董事候选人的议案；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，审议了年度董事薪酬（津
贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。
(五)公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司
内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公
司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。
二、2026 年董事会工作方向
等有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活
动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司
风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日
常业务良好运行。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
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