地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
陕西稼轩律师事务所
关于
南京宝色股份公司
法律意见书
二〇二六年三月
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
关于南京宝色股份公司
致：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或
“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《南
京宝色股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》
等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相
关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将
本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及
表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于适时召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》，于 2026 年 3 月 14 日在深圳证券交易所、巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《南京宝色股
份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场表决与网络投票相结合方式。本次
股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司
过半数董事共同推举董事、总经理刘鸿彦先生主持会议，对本次会议
应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 3 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2026 年 3 月 25 日（星期三）。
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
事、高级管理人员及本所经办律师。
（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过
网络投票的股东 153 人，代表股份 1,370,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5555%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深
圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的
身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人
和出席会议人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审
议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
非累积投票提案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议
案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的
规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深
圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结
果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全
部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
表决同意 14,394,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9817%，超过了出席
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中
小股东的表决情况为：同意 1,074,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.3703%；反对 277,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2509%；弃权 18,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3788%，因此第 1 项议案获得股东会审议通过。
表决同意 14,396,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9994%，超过了出席
本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中
小股东的表决情况为：同意 1,076,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.5600%；反对 275,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0613%；弃权 18,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3788%，因此第 2 项议案获得股东会审议通过。
表决同意 14,397,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0049%，超过了出席
本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中
小股东的表决情况为：同意 1,077,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.6183%；反对 275,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0613%；弃权 18,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3204%，因此第 3 项议案获得股东会审议通过。
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
（1）4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决同意 134,108,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7787%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之
一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 1,073,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3046%；反
对 278,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3788%，因此第 4 项
议案第 1 项子议案获得股东会审议通过。
（2）4.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决同意 134,111,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7809%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之
一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 1,076,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5162%；反
对 275,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4225%，因此第 4 项
议案第 2 项子议案获得股东会审议通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通
过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》
地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
首页
微信公众号
证券之星APP
