证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-015
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本
公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司向银行申请 2026 年度综合授信
的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案
并将在本次股东会上进行述职。
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
票。
三、会议登记等事项
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。信函在2026年4月23日17:00前送达公司证
券事务部。来信请寄：上海青浦工业园区崧煌路580号毓恬冠佳证券事务部（信
封请注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记；
联系人：申小亮
电话：021-59219238
邮箱：mobitech@mobitech.com.cn
联系地址：上海青浦工业园区崧煌路580号
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“冠佳投票”。
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海毓恬冠佳
科技股份有限公司于 2026 年 04 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权，代为签署本次股东会需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票）
非累积投票提案
关于公司向银行申请 2026 年度综合授信
的议案
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数和类别：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件 3
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托： 代理人姓名：
代理人身份证号码： 联系电话：
电子邮箱： 联系地址：
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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