证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2026-007
中科创达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长赵鸿飞主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
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